证券代码：002982          证券简称：湘佳股份               公告编号：2022-079



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
 关于为全资子公司和控股子公司提供原料采购货款
                            担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“湘佳股份”）于 2022
年 12 月 6 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于为全
资子公司和控股子公司提供原料采购货款担保的议案》。
    为满足公司下属子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司岳阳湘佳牧业有
限公司（以下简称“岳阳湘佳”）和控股子公司湖南三尖农牧有限责任公司（以
下简称“三尖农牧”）向供应商采购原料提供货款担保，担保总额度不超过人民
币 2,500 万元。该担保事项有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至 2025
年 12 月 31 日止。上述额度在有效期内，可循环滚动使用。公司为该笔融资提供
连带责任担保，具体担保金额以公司与原料供应商签订的相关保证合同约定为准。
    在担保额度范围内授权公司董事长签署相关法律文件。上述担保金额占公司
截止最近一期经审计净资产的 1.49%。截至目前，公司尚未签署正式保证合同。
    上述担保不构成关联交易。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会
审议批准，无需其他有关部门批准。
    二、被担保子公司基本情况及一年又一期财务数据
    1、岳阳湘佳牧业有限公司
      项目                                  内容
    企业名称                        岳阳湘佳牧业有限公司
    成立日期                         2013 年 09 月 22 日
统一社会信用代码                        91430621079155151Q
                   岳阳县黄沙街镇坪中村九组（湖南岳阳台湾农民创业园管理委员会办
    注册地址
                                             公楼二楼）
   法定代表人                                     邢卫民
注册资本（万元）                                  1,000
                   家禽养殖、销售；兽药、禽药、兽用器械、畜禽养殖设备的销售；家
    经营范围       禽养殖技术服务；饲料原材料收购；配合饲料生产（依法须经批准的
                             项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 股东及持股比例                         湘佳股份：持股 100%

                                 2021 年度/2021 年 12 月     2022 年 1-9 月/2022 年 9
                      项目
                                    31 日（经审计）           月 3 0 日（未经审计）

                     总资产            18,095.48                    18,241.12
  基本财务数据       净资产                                          2,936.16
                                        3,447.74
    （万元）
                    营业收入           28,229.24                    19,589.73

                    利润总额           -1,697.93                     -511.58

                     净利润            -1,697.93                     -511.58

   2、湖南三尖农牧有限责任公司
      项目                                         内容
    企业名称                         湖南三尖农牧有限责任公司
    成立日期                             1994 年 10 月 16 日

统一社会信用代码                         91430725617108150Y

    注册地址            湖南省常德市桃源县枫树维吾尔族回族乡苏家堆村二组
   法定代表人                                     何业春
注册资本（万元）                                  6,000
                   其他饲料加工；饲料销售；家禽养殖销售；禽蛋销售；兽药销售；有
                   机肥、生物有机肥、有机无机复混肥、配方肥、复合微生物肥料生产、
    经营范围
                   加工、销售；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
                                         方可开展经营活动）
 股东及持股比例                湘佳股份：持股 70%；其余股东：持股 30%
                                 2021 年度/2021 年 12      2022 年 1-9 月/2022 年 9 月
                      项目
                                  月 31 日（经审计）          3 0 日（未经审计）
  基本财务数据       总资产           15,670.76                     18,103.95
    （万元）
                     净资产            8,367.37                     9,124.27

                    营业收入          27,557.04                     19,618.35
                    利润总额        1,599.20               756.90

                      净利润        1,599.20               756.90

    经查，上述子公司信用情况良好，不属于失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    1、债权人名称：黑龙江象屿农业物产有限公司；
    2、担保方（保证方）：湖南湘佳牧业股份有限公司；
    3、被担保方：岳阳湘佳、三尖农业；
    4、担保总额度：人民币 2,500 万元；
    5、担保期限：股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止；
    6、担保方式：连带责任担保；
    截至目前，公司对上述子公司的采购货款尚未签署正式担保协议。
    四、审议程序
    1、董事会意见
    董事会认为：公司为满足全资子公司和控股子公司生产经营需要，对全资子
公司和控股子公司提供原料采购货款担保，有利于提高全资子公司和控股子公司
经营效益，符合公司战略发展目标。
    董事会对被担保子公司的资产质量、经营情况进行了全面评估，被担保子公
司生产运营正常。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。本次担保三尖农牧的少数股东未提供同比例担保或反担保，鉴于少数股东
持股比例相对较低，故本次担保风险可控。董事会同意公司提供此项担保。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对
外担保制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司全资子公司和控股子公司
正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系，有利于更好发挥公司
的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。
    本次担保的对象均为公司全资子公司或控股子公司，担保风险可控，不存在
损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意公司提供本次担保。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为子公司提供货款担保总额度为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 1.49%。
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 23,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.23%。不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第十八次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                              湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 12 月 7 日