证券代码：002982           证券简称：湘佳股份        公告编号：2022-082
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                    湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届董事会第十九次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2022 年 12 月 13 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2022 年 12 月 8 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有
限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》
    议案内容：为进一步落实公司及子公司的发展规划，保障全资子公司山东泰
淼食品有限公司（以下简称“山东泰淼”）的日常资金流动需求，促进良性运营
和可持续发展，根据山东泰淼实际经营发展需要，公司拟将山东泰淼的注册资本
由人民币 2,000 万元整增加至 10,000 万元整，本次增资完成后，公司仍持有山
东泰淼 100%股权。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。


                                     湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                        董事会
                                            2022 年 12 月 14 日