证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2023-011
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
       第四届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议于 2023 年 2 月 14 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已
于 2023 年 2 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事
长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司
部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限
公司发表了核查意见。
    议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。


     三、备查文件
     1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
     2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
     3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于湖南湘佳牧
业股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


     特此公告。
                                      湖南湘佳牧业股份有限公司董事会
                                            2023 年 2 月 15 日