证券代码：002982          证券简称：湘佳股份        公告编号：2023-029
债券代码：127060          债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提
                           供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保事项概述
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司湖南湘佳电
子商务有限公司（以下简称“湘佳电商”）由于经营需要，拟向北京银行长沙分
行申请额度为 5,000 万元、期限为 24 个月的综合授信额度，公司拟为湘佳电商
在 5,000 万元授信额度内提供连带责任担保。
    上述担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，根据深圳
证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该担保事项尚需提交
股东大会审议。
    本次担保事项没有反担保，公司不存在对外逾期担保的情形。
    上述担保不构成关联交易。根据《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述担保事项无需其他有关部门批准。
    二、被担保子公司基本情况
    公司名称：湖南湘佳电子商务有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期：2014 年 12 月 19 日
    注册资本：1,000 万元人民币
    法定代表人：覃海鸥
    统一社会信用代码：914301053293303395
    公司住所：长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 区 A 座 45 楼 45005
房
     主要经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；
鲜肉批发；鲜肉零售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；鲜蛋批发；鲜蛋零
售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；日用百货销售；包装服务；
低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     与公司的关系：公司全资子公司
     截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币万元
 被担保人        总资产       净资产     营业收入     净利润        负债总额

 湘佳电商      10,923.88      758.00    33,801.38     404.87       10,165.86
     上述数据未经审计。

     经查，湘佳电商信用情况良好，不属于失信被执行人。
     三、担保协议的主要内容
     上述担保事项尚未签署具体的担保协议，公司授权相关人员与银行签订相关
担保协议，具体内容由公司、公司全资子公司及银行协商确定。
     四、审议程序
     1、董事会意见
     公司董事会认为：湘佳电商向银行申请综合授信，是为满足自身正常经营发
展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于
其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同
意公司为湘佳电商提供担保。
     2、独立董事意见
     独立董事认为：本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《对
外担保制度》等有关规定。公司提供担保事项是为了满足子公司实际经营需要，
符合公司利益，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。因此，我们
同意此次担保事项。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次为子公司提供货款担保总额度为 5,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 2.62%。
    本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额（含本次担保金额）
为人民币 28,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.12%。不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保责任的情况。
    六、备查文件
    1、《第四届董事会第二十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                               湖南湘佳牧业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 11 日