证券代码：002982           证券简称：湘佳股份         公告编号：2023-023
债券代码：127060           债券简称：湘佳转债



                   湖南湘佳牧业股份有限公司
         第四届监事会第十六次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2023 年 4 月 10 日以现场形式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以书面
的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席孙元盛先生召集并主持，会议
应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法
有效。


     二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
    2、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022 年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，
公司 2022 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计
报告》（天健审〔2023〕2-116 号），确认真实、准确、完整，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-021）。
    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映
了公司 2022 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意 2022 年度财务
决算报告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。
    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司的年度发展规划
相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的
相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。
因此，同意 2022 年度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
    5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》内容客观、
真实地反映了公司 2022 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公
司管理的要求和公司发展的需要。公司董事会编制和审核《2022 年度内部控制
自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2023-025）。
    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了本公司
2022 年度审计机构，该所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜
任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、
经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意继续聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：2023-026）
    8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    监事会认为，该薪酬方案是根据《公司章程》、 薪酬与考核委员会工作细则》
等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平，因此同
意 2023 年度监事薪酬方案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-027）。
    9、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2023 年度的日常关联交易依据公平的原则，
价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不
存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次预计 2023 年
度的日常关联交易的相关事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。


    三、备查文件
    第四届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                        湖南湘佳牧业股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 11 日