湖南湘佳牧业股份有限公司
                    2022年度独立董事述职报告（刘焱）

         本人作为湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独
     立董事，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公
     司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制
     度》等相关规章制度的规定和要求，在2022年的工作中，本人严格保持独立董事
     的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了
     独立董事的权利，积极出席公司2022年度的相关会议，认真审议各项议案，对公
     司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现就2022
     年度履行独立董事职责情况述职如下：
         一、2022年出席董事会和股东大会的情况
         2022年度，本人应出席董事会次数11次，实际出席11次，无缺席或委托他人
     出席的情况。
         2022年度，本人应出席股东大会次数4次，实际出席4次，无缺席的情况。
         2022年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没有
     异议，均予以赞成。2022年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关决策
     程序合法有效，符合公司及股东的利益。
         二、独立意见发表情况
         2022年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出决
     策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建
     议，2022年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了同
     意的独立意见：
序号     会议时间        会议名称        事项                                   意见类型

                                         关于2021年度利润分配预案的独立意见
                                         关于公司《2021年度内部控制自我评价报
        2022年3月     第四届董事会第九   告》的独立意见
 1                                       关于《募集资金年度存放与使用情况的专    同意
          22日            次会议
                                         项说明》的独立意见
                                         关于《前次募集资金使用情况报告》的独
                                         立意见
                                       关于续聘2022年度审计机构的独立意见
                                       关于2022年度董事、监事及高级管理人员
                                       薪酬方案的独立意见
                                       关于公司追认关联交易及预计2022年度
                                       的日常关联交易的独立意见
                                       关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                       金、公司对外担保情况的专项说明和独立
                                       意见
                                       《关于进一步明确公司公开发行可转换
                                       公司债券的具体方案的议案》的独立意见
                                       《关于公开发行可转换公司债券上市的
       2022年4月    第四届董事会第十
2                                      议案》的独立意见                       同意
         14日           次会议
                                       《关于开设公开发行可转换公司债券募
                                       集资金专项账户并签订募集资金专户监
                                       管协议》的独立意见
       2022年4月    第四届董事会第十   《关于公司接受关联方担保暨追认关联
3                                                                             同意
         21日           一次会议       交易事项的议案》的独立意见
                                       《关于使用闲置募集资金进行现金管理
                                       的议案》的独立意见
       2022年6月    第四届董事会第十
4                                      《关于使用募集资金置换预先投入募投     同意
         16日           三次会议
                                       项目及已支付发行费用的自筹资金的议
                                       案》的独立意见
                                       关于2022年半年度募集资金存放与使用
                                       情况的专项说明的独立意见
       2022年8月    第四届董事会第十
5                                      关于控股股东及其他关联方占用公司资     同意
         18日           四次会议
                                       金、公司对外担保情况的专项说明和独立
                                       意见
       2022年11月   第四届董事会第十
6                                      关于关联交易的独立意见                 同意
          11日          七次会议

       2022年12月   第四届董事会第十   《关于为全资子公司和控股子公司提供
7                                                                             同意
          6日           八次会议       原料采购货款担保的议案》

        三、任职董事会各专业委员会工作情况
        作为董事会提名委员会主任委员，本人严格按照相关法律法规及《公司章
    程》、《提名委员会议事规则》的有关规定，积极开展工作。
        作为董事会审计委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会审计委员会
    议事规则》等的规定切实履行职责。本年度，本人参加了4次审计委员会会议，
    对公司2021年度审计报告、续聘会计师事务所、2022年第一季度报告、2022年半
    年度报告、2022年第三季度报告等相关事项进行了审议，充分发挥了董事会专门
    委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权益。
    作为董事会战略委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会战略委员会
议事规则》等的规定切实履行职责，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究。本年度，本人参加了1次战略委员会会议，讨论了湖南湘佳美食心动食品有
限公司投资建设智能工厂项目的事宜。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2022年度，本人多次对公司进行了现场考察何调研，与公司其他董事、监事、
高级管理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部
控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对
公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，履行了独立董事应尽的职责。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司信息披露工作
    报告期内，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促
进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息
的真实、准确、完整、及时、公平。
    2、对公司的经营管理和治理结构进行监督
    报告期内，本人对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，积极
参与公司重大事项讨论，深入了解公司的生产经营和内部控制等制度的建设及执
行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并结合自身专业知识，在
董事会决策中发表专业意见，独立、客观、审慎地行使职权，切实维护公司全体
股东特别是中小股东的权益。
    3、有效履行独立董事职责
    报告期内，本人对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充
分研究审核，坚持独立、客观判断，为公司重大事项的决策提供科学、审慎的独
立意见及合理建议。本人在履职过程中能够保持应有的独立性，不受公司主要股
东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    六、其他事项
    2022年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计师
事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议案
等其他有关公司事项提出异议。
    七、联系方式
    本人姓名：刘焱
    本人联系方式：1356130766@qq.com




                                                 独立董事：刘焱
                                                  2023年4月10日