芯瑞达：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-05-22
证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2020-011
安徽芯瑞达科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2020 年 5 月 25 日 14：00 时召开 2020 年第二次临时股东大会，本次股
东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议第二届董事会第四次
会议提交的议案。根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东大会相关事项
发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，现就本
次会议相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。（2）公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 5 月 7 日召开，审议通
过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2020 年 5 月 25 日（星期
一）下午 14：00 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，
办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2020 年 5 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 25 日 9:15
—15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 20 日（星期三）
7、出席对象：（1）截至 2020 年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。（2）公司董事、监事和高
级管理人员。（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公
楼 C 栋一楼会议室。
二、 股东大会审议事项
1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事
宜的议案》
上述议案已经 2020 年 5 月 7 日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通
过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文
件。
上述议案 1、2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 3、4 属于股东大会普通决
议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上表决通过。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商
4.00 √
变更登记相关事宜的议案》
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、 会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：现场登记时间：2020 年 5 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
采取电子邮件方式登记的须在 2020 年 5 月 20 日 16：00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（xiansheng.tang@core-reach.com）。
3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公
司办公楼 C 栋一楼会议室。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传
真件）④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印
件；③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发
送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件
的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议
的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫
描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 xiansheng.tang@core-reach.com。
并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且
与原件一致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传
真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
5、会议联系方式
联系人：唐先胜
电话：0551-62555080 传真：0551-68103780
电子邮箱：xiansheng.tang@core-reach.com
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2020年5月22日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362983
2、投票简称：芯瑞投票
参加网络投票的具体操作流程
3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），
填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2020 年 5 月 25 日 9：
15—15：00 任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
安徽芯瑞达科技股份有限公司：
兹委托 代表本人（本公司）出席安徽芯瑞达科技股份有
限公司于 2020 年 5 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，并行使本人
（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表
决如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的
码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
100 总议案：代表以下所有提案 √
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本的议
1.00 √
案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 √
《关于使用闲置募集资金
3.00 √
进行现金管理的议案》
《关于提请股东大会授权公司董
4.00 事会具体办理工商变更登记相关 √
事宜的议案》
1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择
项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
