安徽芯瑞达科技股份有限公司
                 2019年度董事会工作报告
    2019年，安徽芯瑞达科技股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关
制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董
事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。在公
司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极
推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将
董事会2019年度的主要工作报告如下：

      一、2019年董事会日常工作情况
      （一）董事会会议召开情况
      2019年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规
定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召
开4次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都
合法有效，会议具体情况如下：

     序号                召开时间                    会议名称

      1                2019年3月2日          第一届董事会第十一次会议
      2               2019年9月18日          第一届董事会第十二次会议

      3               2019年10月10日         第一届董事会第十三次会议

      4               2019年11月18日         第一届董事会第十四次会议

      上述会议所审议议案均经审议通过。
      （二）股东大会召集及决议执行情况
      2019年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大
会通过的各项决议。全年董事会共提议召开4次股东大会，具体情况如下：

     序号                召开时间                    会议名称
      1               2019年1月17日          2019年第一次临时股东大会
      2               2019年3月22日               2018年度股东大会
      3              2019年10月25日           2019年第二次临时股东大会

      4              2019年11月28日           2019年第三次临时股东大会

    （三）独立董事履行职责情况
      2019年度，公司独立董事认真履行职权，严格执行公司《独立董事工作
制度》，按时出席董事会及股东大会，对公司利润分配等重大事项进审议，在
完善公司法人治理结构、规范化运作、重大决策等方面发挥了积极作用。
   （四）董事会下设各专门委员会履行职责情况
    2019年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细
了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告，审查了公司内部控制制
度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提
名委员会对董事会成员及高级管理团队成员的任职资格进行审查；薪酬与考核委
员会核查公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；战略发展委员会
结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇
进行了深入地了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，
保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层
面的支持。

    二、2020年公司董事会重点工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科
学高效决策重大事项。2020年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续
秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健
康发展。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；
严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良
好的资本市场形象。
安徽芯瑞达科技股份有限公司

                    董事会
              2020年5月25日