证券代码：002983            股票简称：芯瑞达         公告编号：2020-037


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

               第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2020 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。
   会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年第
三季度报告全文》和《公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-039）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
    同意公司将“新型平板显示背光器件扩建项目”的实施方式由“新建车间”
变更为“新建车间和利用现有车间”实施，建成产线数量与投资总额不变，利
用现有车间方式可以快速增加产能，抢占市场份额，提升公司生产经营效率与
效果。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金
投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-040）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

   三、   备查文件
    1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。


                                               安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2020年10月22日