证券代码：002983           股票简称：芯瑞达          公告编号：2020-043


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2020 年 11 月 9 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2020 年 11 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。
   会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法
律、法规及《公司章程》的规定。

   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公
司投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-045）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理投资范围的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整使用闲置自有
资金进行现金管理投资范围的公告》（公告编号：2020-046）。

    独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、   备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。


                                           安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2020年11月10日