证券代码：002983             股票简称：芯瑞达          公告编号：2021-032


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

          关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021
年 5 月 24 日 14：30 时召开 2020 年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次股东大会采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式，为保护投资者合法利益，便于各位股东行使股东大会
表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下：
   一、 召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2020 年度股东大会
   2、召集人：公司董事会
   3、会议召开的合法、合规性：（1）本次股东大会召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有
关规定。（2）公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 3 月 30 日召开，审议通
过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
   4、股东大会现场会议召开时间：（1）现场会议：2021 年 5 月 24 日（星期
一）下午 14：30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，
办理登记手续）。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2021 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5
月 24 日 9:15—15:00 任意时间。
   5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次有效投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2021 年 5 月 18 日（星期二）
   7、出席对象：（1）截至 2021 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权
出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。（2）公司董事、监事和高
级管理人员。（3）公司聘请的律师。
   8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公
楼 C 栋一楼会议室。


   二、 股东大会审议事项
    提案 1.00：审议《公司 2020 年度董事会工作报告》公司独立董事宋良荣、
冯奇斌、代如成将在公司 2020 年度股东大会上做《独立董事 2020 年度述职报
告》；
    提案 2.00：审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
    提案 3.00：审议《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；
    提案 4.00：审议《2020 年度财务决算的议案》；
    提案 5.00：审议《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》；
    提案 6.00：审议《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》；
    提案 7.00：审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    提案 8.00：审议《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
    提案 9.00：审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    提案 10.00：审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    上述议案已经 2021 年 3 月 30 日召开的公司第二届董事会第十次会议、第
二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
        上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。


       三、 提案编码
                                                                    备注
提案编码           提案名称
                                                                    该列打勾的栏目可以投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √


非累积投票提案

1.00               《公司 2020 年度董事会工作报告》                 √

2.00               《公司 2020 年度监事会工作报告》                 √

3.00               《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》 √

4.00               《2020 年度财务决算的议案》                      √

                   《关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度
5.00                                                                √
                   的议案》

                   《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
6.00                                                                √
                   案的议案》

7.00               《关于续聘会计师事务所的议案》                   √

8.00               《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》    √

9.00               《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》       √

10.00              《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》         √


       本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
   四、 会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、现场登记时间：现场登记时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
采取电子邮件方式登记的须在 2021 年 5 月 18 日 16：00 之前发送邮件到公司电
子邮箱（zqb@core-reach.com）。
    3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公
司办公楼 C 栋一楼会议室。
    4、现场登记方式：
    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；
    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传
真件）④证券账户卡复印件。
    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印
件；③法人证券账户卡复印件。
    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发
送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件
的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780，并经出席会议
的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫
描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com。并经出席
会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电
子邮件扫描件将被视为有效证件。
    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
    5、会议联系方式
    联系人：屈晓婷
    电话：0551-62555080 传真：0551-68103780
    电子邮箱：zqb@core-reach.com
    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
   五、 参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
   六、 备查文件
   1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
   2、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                              安徽芯瑞达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021年5月20日


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表。
附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362983

2、投票简称：芯瑞投票

参加网络投票的具体操作流程

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），

填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同

意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总

议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2021 年 5 月 24 日 9：

15—15：00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书

                                授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

    兹委托                    代表本人（本公司）出席安徽芯瑞达科技股份有

限公司于 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年度股东大会，并行使本人（本公司）

在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                             备注             表决意见
提案编
                   提案名称               该列打勾的
  码                                                   同意    反对      弃权
                                          栏目可以投票
 100       总议案：代表以下所有提案            √
             非累积投票提案
         《公司 2020 年度董事会工作报
 1.00                                          √
         告》

         《公司 2020 年度监事会工作报
 2.00                                          √
         告》

         《关于<公司 2020 年年度报告全
 3.00                                          √
         文及摘要>的议案》

 4.00 《2020 年度财务决算的议案》              √

         《关于公司 2021 年度预计向银行
 5.00                                          √
         申请综合授信额度的议案》

         《关于 2020 年度利润分配及资本
 6.00                                          √
         公积金转增股本预案的议案》

         《关于续聘会计师事务所的议
 7.00                                          √
         案》

         《2021 年度董事、监事及高级管
 8.00                                          √
         理人员薪酬方案》

         《关于使用闲置募集资金进行现
 9.00                                          √
         金管理的议案》
        《关于 2021 年度日常关联交易预
10.00                                        √
        计的议案》
1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择

项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：     年    月   日，有效期至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表

                        安徽芯瑞达科技股份有限公司

                    2020 年度股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
      统一社会信用代码
       代理人姓名（如适用）
 代理人身份证号码（如适用）
           股东账户号码
             持股数量
             联系电话
             电子邮箱
             联系地址
             备注事项

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。