证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2021-033
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月24日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021年5月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月24日9:15—
15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司
办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技
股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有13人，所持有表决权股份101,948,785股，占公司有表决权股
份总数的71.9571％。其中：
(1) 现 场 会 议 情 况: 出 席 本次 股 东 大 会 现 场会 议 的 股 东 5人， 代 表 股份
101,914,285股，占公司有表决权股份总数的71.9327％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次 股 东 大 会 的 股 东8人 ， 代 表 股 份 34,500股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0244％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）11人，代表股
份2,948,785股，占公司有表决权股份总数的2.0813％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席了本
次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通
过了如下议案：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《2020年度财务决算的议案》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《关于公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 101,928,585股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9802 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,928,585股，占出席会议中小股东所持股份的99.3150％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同 意 101,924,085股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9758 ％ ；反对
20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198％；弃权4,500股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意2,924,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.1624％；反对20,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6850％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1526％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同 意 101,924,085股，占出席 会议所有 股东所 持股份 的99.9758 ％ ；反对
24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,924,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.1624％；反对24,700股，
占出席会议中小股东所持股份的0.8376％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同 意 1,014,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.0474％；反对20,200
股，占出席会议所有股东所持股份的1.9526％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 1 ,014 ,300 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.0474 ％ ； 反
对 2 0, 200 股， 占 出席 会 议中 小 股 东所 持 股份 的 1.9526 ％ ；弃 权 0股 （ 其 中，
因 未投 票默 认弃 权0股） ，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的0.0000％ 。
因 该 议案 涉及 关联 交易 ， 故关 联股 东彭 友、 安徽 鑫辉 投 资合 伙企 业
（ 有 限 合伙 ） 、合 肥鑫 智 信息 咨 询合 伙 企业 （ 有限 合 伙） 、彭 清 保回 避 表
决。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见书
安徽奥成律师事务所委派储德军、吴峰律师对本次股东大会进行现场见证并
出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2020年度股东大会决议；
2、安徽奥成律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2020年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司
董事会
2020年5月25日
