安徽芯瑞达科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，
勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将董事会 2021 年度工作报告如下：
一、2021 年总体经营情况
过去一年，我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内外形势又出
现很多新变化，保持经济平稳运行难度加大。面对上述环境，公司围绕年度经营计划，采取
积极措，有效应对。2021 年，公司主要产品背光模组光电系统出库 11,677.12 万件，同比增
长 34.45%；全部营业收入 82,092.02 万元，同比增长 46.65%；归属于母公司所有者的净利润
8,267.53 万元，同比下降 5.39%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 5,743.22 万元，
同比下降 11.46%。公司扣非净利润降低的主要原因：①公司加大研发投入，研发费用同比
增加；②受有色金属行业价格回暖影响，公司主要原材料铝基板成本增加；③为充分保障并
提升产品质量行业优势，加大品质体系与检测资源与能力投入；同时为改善员工住宿环境与
福利水平等，管理费用同比增加。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
1、加速推进产品技术创新与应用
随着知名厂商搭载MiniLED显示技术的消费电子产品推出，各路厂商纷纷提速跟进，据
高工LED研究院的数据，预计至2026年Mini LED市场规模将会突破400亿元，2020-2026年复
合年均增长率将高达50%。
公司充分发挥Mini LED显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧盯
行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速Mini LED显示技术加速多领域、多维度合作项
目推进，在实现量产的基础上，加大Mini LED产能配置与提升。
2021年，公司申请发明专利9项，实用新型24项。其中：进入实审或通过授权19项。
2、优化市场布局，稳步开拓市场
报告期内，公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成长优势的产品方案，引领
新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势，推动显示技术的发展革
新，持续为客户创造技术亮点和市场增长点。重点加强了与全球一线品牌厂商的技术与产品
交流，为持续巩固与增强市场地位夯实基础。持续加大公司产品在Pad、NoteBOOK、车载显
示、智慧路灯、智慧教室、植物照明等领域客户的开发。
3、推进募投项目建设，优先加速重点设备投资
作为新型显示背光器件与研发项目的重要组成部分，光学透镜设备对超轻薄的背光模组
设计意义重大，优先购置与研究有利于项目整体效率与效益。报告期内，公司组织并实施光
学应用之纳米级超精密加工设备的购置安装及试车，研究了微结构下的国际进口镜面火花机
加工工艺，实现进口PLC电机对注塑机生产品质及其稳定性的保障；以上后续可进一步支持
部分高阶产品的供给与成本策略。
2021年9月，公司根据包括MiniLED显示技术、植物照明技术的应用终端产品市场渗透率
提升加快，技术发展路线呈现多格局、多样化趋势的行业内外部环境变化等因素，对部分募
投项目变更了实施主体与地点，有利于公司业务发展需要和战略规划实施，有利于公司募集
资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，能够更
加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远健康发展。详见《关于部分募投项
目变更实施主体、实施地点及延期的公告》（公告编号2021-046）。报告期内，公司募集资
金已使用金额10,427.51万元，占募集资金净额的22.48%，完成延长后的募投项目投资计划
进度的37.07%。
4、以建党百年为契机，强化内部管理，固化文化基因，持续打造与提升核心竞争力
2021年是中国共产党百年华诞，公司党支部以此为契机，开展“红歌赛”、“读书会”、“拓
展营”等多项多次活动，结合持续推进价值导向评价与考核体系，充分调动员工的积极性和
主观能动性；全方位锻造并固化“诚信务实创新高效”的文化基因，不断提升团队核心竞争力。
加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新
以及自动化设备等方式，并在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优
化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。
5、完善公司治理体系建设
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公
司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体
系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。报告期内，公司通
过机构调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深
投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期，公司董事
会全年共召开 6 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都
合法有效，会议具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
第二届董事会第九次 关于公司设立全资子公司的议案
1 2021 年 2 月 4 日
会议
关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案
2020 年度董事会工作报告
2020 年度总经理工作报告
关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案
2020 年度财务决算报告
关于续聘会计师事务所的议案
2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
2020 年度内部控制自我评价报告
关于制定<内幕信息保密制度>的议案
第二届董事会第十次 关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>
2 2021 年 3 月 30 日
会议 的议案
关于制定<独立董事年报工作制度>的议案
关于制定<内部控制管理制度>的议案
关于制定<内部控制评价制度>的议案
关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案
关于制定<规章制度管理制度>的议案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案
关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案
关于提请召开 2020 年度股东大会的议案
第二届董事会第十一 关于<公司 2021 年第一季度报告>全文及正文的议
3 2021 年 4 月 23 日
次会议 案
关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案
第二届董事会第十二
4 2021 年 8 月 16 日 关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
次会议
项报告>的议案
关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议
案
关于部分募投项目延期的议案
第二届董事会第十三
5 2021 年 9 月 29 日 关于制定<征集投票权实施细则>的议案
次会议
关于制定<累积投票制实施细则>的议案
关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商
变更登记相关事宜的议案
关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的
议案
关于公司 2021 年第三季度报告的议案
第二届董事会第十四
6 2021 年 10 月 20 日
次会议 关于公司设立全资香港子公司的议案
（二）股东大会召集情况
2021 年度，公司董事会共召集了 2 次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会
的授权事项。具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
公司 2020 年度董事会工作报告
公司 2020 年度监事会工作报告
关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案
2020 年度财务决算的议案
关于公司 2021 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案
1 2021 年 5 月 24 日 2020 年年度股东大会
关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案
关于续聘会计师事务所的议案
2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
关于部分募投项目延期的议案
关于制定<累积投票制实施细则>的议案
2021 年第一次临时股
2 2021 年 10 月 20 日 关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案
东大会
关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商
变更登记相关事宜的议案
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，
勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的
聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理等需要独立董事发表意见的事项出具了
独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于
独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
数 意见和建议 责的情况
冯奇斌、宋 2021 年 01 月 1、审议 审计委员会 经过充分沟
审计委员会 6
良荣、唐先 15 日 《2020 年度 严格按照 通讨论，一
胜 财务报告审 《公司法》、 致通过全部
计计划》。 中国证监会 议案。
监管规则以
及《公司章
程》 《董事
会审计委员
会工作细
则》开展工
作，勤勉尽
责，对内部
审计结果提
出意见，指
导内部审计
工作有序开
展。
1、审议《公
司 2020 年度
审计报告》
（初稿）。
2、审议《公
司内部控制
2020 年度财
自我评价报
务报表真 经过充分沟
告》 （初
2021 年 02 月 实、准确、 通讨论，一
稿） ；3、
26 日 完整地反映 致通过全部
审议《公司
了公司整体 议案。
2020 年度内
财务状况。
审工作总
结》；
4、审议《公
司 2021 年
度内审工作
计划》。
1、审议《公 审计委员会
司 2020 年度 严格按照
审计报告》； 《公司法》、
2、审议《公 中国证监会
司内部控制 监管规则以 经过充分沟
2021 年 03 月 自我评价报 及《公司章 通讨论，一
19 日 告》； 程》 《董事 致通过全部
3、审议《公 会审计委员 议案。
司 2020 年度 会工作细
募集资金存 则》开展工
放与使用情 作，勤勉尽
况的专项报 责，公司
告》； 2020 年度审
4、审议《续 计报告真
聘容诚会计 实、准确地
师事务所的 反映了公司
议案》。 当年的财务
状况和经营
成果，审计
结果客观、
公正。公司
经营管理合
法合规、资
产安全、财
务报告及相
关信息真实
完整。公司
2020 年度募
集资金存放
与使用情况
的专项报告
符合相关法
律、 法规的
要求。容诚
会计师事务
所（特殊普
通合伙）具
备为公司提
供审计服务
的专业能
力、经验和
资质，能够
满足公司审
计工作的要
求。
公司编制的
<2021 年第
一季度报
1、审议《关
告>全文及
于<公司 经过充分沟
正文符合相
2021 年 04 月 2021 年第一 通讨论，一
关法律、 法
15 日 季度报告> 致通过全部
规的要求，
全文及正文 议案。
真实、客观
的议案》。
地反映了公
司的经营状
况和财务成
果。
公司编制的
<2021 年半
年度报告>
1、审议《关
全文及摘要
于<2021 年 经过充分沟
符合相关法
2021 年 08 月 半年度报 通讨论，一
律、 法规的
05 日 告>全文及 致通过全部
要求，真实、
摘要的议 议案。
客观地反映
案》。
了公司的经
营状况和财
务成果。
公司编制的
<2021 年第
三季度报
告>符合相
1、审议《公 经过充分沟
关法律、 法
2021 年 10 月 司 2021 年第 通讨论，一
规的要求，
14 日 三季度报告 致通过全部
真实、客观
的议案》。 议案。
地反映了公
司的经营状
况和财务成
果。
薪酬与考核
委员会严格
按照《公司
法》、中 国
证监会监管
规则以及
《公司章
程》《董事
1、审议
会薪酬和考
《2021 年度 经过充分沟
冯奇斌、代 核委员会
薪酬和考核 2021 年 03 月 董事、监事 通讨论，一
如成、王光 1 实施细则》
委员会 25 日 及高级管理 致通过全部
照 开展工作，
人员薪酬方 议案。
勤勉尽责，
案》。
并根据公司
实际经营发
展情况，参
照行业、地
区薪酬水
平，认为公
司 2021 年度
董事、监事
及高级管理
人员薪酬方
案符合相关
公司制度规
定。
1、审议《董 根据法规指
事会战略委 引要求，结
员会 2020 年 合公司实际
彭友、张红 经过充分沟
度工作报 情况，对公
贵、李泉涌、 2021 年 03 月 通讨论，一
战略委员会 1 告》 司产品战
吴疆、唐先 18 日 致通过全部
2、《董事会 略、市场战
胜、代如成 议案。
战略委员会 略、研发战
2021 年度工 略等提出指
作计划》 导性意见。
三、公司未来发展的展望
（一）行业格局与发展趋势
1、新型显示光电系统
传统 LCD 显示领域，首先在中小尺寸市场，随着新冠疫情封锁的缓解，车载和智能穿
戴显示需求恢复。此外，具有健康监测等功能的智能穿戴显示面板的需求增加。智能穿戴的
需求预计将重新加速；在大尺寸市场，由于国际足联世界杯的推广销售，整体市场需求将增
加。其次，随着 5G+，物联网的推广，智慧园区、智慧安防、智慧通行、智慧环境、智慧办
公等场景显示需求将加速激发。此外，因 MiniLED、MicroLED 技术以及小间距 LED 产品的不
断成熟，供应链的不断完整，制程工艺水平与质量的不断提升，基于其直显的应用市场将进
一步打开。
2、健康智能光源系统
2022 年，健康智能光源，无论是紫外 LED 还是红外 LED，无论是植物照明还是教育照
明，乃至在光疗领域，均将带来更多机遇。主要表现为：(1)紫外 LED。疫情直接加速了防疫
消毒杀菌紫外灯珠产品市场的火爆。3535UVC、单波长、双波长，新冠疫情不断蔓延，让紫
光杀菌产品应用市场想象力巨大。(2)红外 LED。疫情带动了红外 LED，配合红外测温控制和
安防监控，生物感测，智能家居和医疗美容，以及虚拟实景的发展，应用场景与空间快速放
大。(3)小灯珠医疗内窥镜市场应用。随着疫情需要，防护产品，医疗产品的快速发展，更
是给小灯珠市场带来新商机。口罩机、呼吸机、检测器盒等，国内市场的生产复苏和规模化
的成本优势，更让众多国外市场订单不断转入。（4）植物照明。植物照明技术应用于种植
业，是通过优化农业作物的生长周期，能有效实现可持续作物全年的种植，同时通过定制光
配方可以让植物有更快的生长速度，更高的产量和更优秀的品质。这是利用植物自身的特点，
结合 LED 灯光的特点，定制农作物的生长环境产品方案。相信不久的将来，高架栽培蔬菜、
叶菜类、中草药和浆果类，植物 LED 全光谱照明，也将越来越普及，通过科技让 LED 植物灯
为农业种植业发展的更好提供更多的可能。（5）教育照明。在我国近视率始终居高不下的
大环境下，改善儿童青少年视力的需求始终存在，而且任务越来越重，压力越来越大。毕竟，
疫情带来的居家生活以及"宅经济"，让更多人的视力下降明显。故而，模仿自然的太阳光，
将太阳光带进室内，将会得到更多的市场认可。
（二）公司战略目标
公司将始终坚持“以市场为导向，以技术为保障”的经营思路深耕新型显示产业，以高
技术、高品质、高性能的产品和服务抢占市场，持续提高在新型显示市场的核心竞争力，持
续加快技术研发和产品创新，加大市场开发和客户开发力度，进一步扩大企业经营规模，增
强市场地位。公司顺应产业发展趋势，不断向高光效、高色域、高动态对比度、超轻薄、柔
性显示、健康护眼等提高产品附加值的方向发展，走品质精品化、创新常态化、产品多元化、
服务专业化的独特企业发展之路，持续提高产品的利润水平，将芯瑞达品牌建设为行业内顶
尖品牌。
（三）2022 年度经营规划
为了实现中长期发展目标，公司 2022 年度将主要从以下几个方面提升整体竞争力。
1、持续加大 MiniLed、MicroLED 与小间距 LED 直显产品的研发投入，已量产项目形成
更大的销售规模
公司一直关注并重视 Mini 显示技术研究与应用，并承担了该课题的省市政府重大专项
研发。目前 Mini 技术方案已具备批量生产能力。2022 年公司将加大研发投入，以及与客户
的协调联动力度，尽快推动终端产品商业化量产，抢占技术与市场制高点。
公司在研的 570nm 其及以上光波波长产品，可以穿过皮肤中的组织和动脉静脉，有助
于其疲劳或功能恢复，促进人体健康；其与传感器的结合，可以实现将光源照射进入人体的
皮肤组织，再通过接收端的光电接收管来将接收到的光信号转换为电信号，继而实现可应用
于智能穿戴设备的心率测定模块。
2、营销规划
目前，三星电子、LG 占全球消费电子产品市场份额约 50%，为全球消费电子市场的龙
头企业。公司将继续根据已定的全球发展战略，放眼于全球市场，以三星电子、LG 作为潜
在客户，进一步提升在技术研发、产品设计、品质管控等方面实力，并积极推进全球客户导
入。同时，公司将持续加强与小米等互联网生态圈、智慧屏客户的友好与稳定合作，进一步
推动包括鸿合科技在内的教育显示、医疗工控、安防与车载显示等领域的新势力、新客户的
合作范围与水平。
3、人力资源规划
尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略
持续推进、经营规模持续增长，公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的人才
储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引进、培养将会是重要工作之一。
一方面，公司将是通过招聘、引进的方式吸收高层次技术、管理、营销等多方面的人员，优
化公司人才结构；另一方面，公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政
策等措施，不断提高员工的业务能力、管理水平。
4、完善公司治理规划
随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善
法人治理机制，建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、
监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利益。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 19 日