证券代码：002983           股票简称：芯瑞达          公告编号：2022-011


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、    监事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已
于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达通知全体监事。会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。
   会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

   二、    监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》、《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际
经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2021 年度的利
润分配预案为：以公司总股本 184,184,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 36,836,800.00 元（含税）。不送
红股，不以资本公积金转增股本。
    经核查，监事会认为：该方案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合
理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    经核查，监事会认为：公司编制的 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。
公司根据 2021 年经营情况制定的《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整
反映了 2021 年度的经营情况。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以
来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公
司 2022 年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，
聘期 1 年。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-014）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地
区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人
员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公
司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    经核查，监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评估报告》真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内
部控制制度体系并能得到有效的执行。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。

    10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财
的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交股东大会审议。

    11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易符合
公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交
易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2022 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》（公
告编号：2022-024）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、    备查文件
    1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。



                                       安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会
                                                           2022年4月20日