证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2022-028
安徽芯瑞达科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日14时30分；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30 ，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日9:15—
15:00任意时间。
2、现场会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司
办公楼C栋一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长彭友先生。
6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《安徽芯瑞达科技
股份有限公司章程》、《安徽芯瑞达科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）共有11人，所持有表决权股份132,536,402股，占公司有表决权股
份总数的71.9587%。其中：
(1) 现场会议情况 :出席本次股东大会现场会议的股东 5人，代表股份
132,488,570股，占公司有表决权股份总数的71.9327％。
(2) 网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本
次 股东大 会的 股东 6人， 代表股 份 47,832股， 占 公司 有表 决 权股 份总 数 的
0.0260％。
(3) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）9人，代表股
份3,836,402股，占公司有表决权股份总数的2.0829％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师出席或列
席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会
按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通
过了如下提案：
1、审议通过《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对23,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对23,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对23,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
15,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对15,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3991％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2085％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
5、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 132,521,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884 ％ ；反对
15,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009％；反对15,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,813,092 股 ，占 出 席会 议 的 中小 股东 所 持 股 份的 99.3924 ％ ；
反 对 23,310 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.6076 ％ ； 弃 权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
7、审议通过《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对23,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.6076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
15,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对15,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3991％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2085％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
15,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权8,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意3,813,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.3924％；反对15,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3991％；弃权8,000股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2085％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
10、审议通过《关于公司2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同 意 132,513,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824 ％ ；反对
23,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 3,813,092股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所持 股 份 的 99.3924％ ； 反 对
23,310股，占出席会议中小股东所持股份的0.6076％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
11、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同 意 132,521,092 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884 ％ ；反对
15,310股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,821,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.6009％；反对15,310股，
占出席会议中小股东所持股份的0.3991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份
总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（合肥）律师事务所委派许子庆、韩亚萍律师对本次股东大会进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所关于安徽芯瑞达科技股份有限公司2021年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2022年5月20日
