安徽芯瑞达科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本
着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，
勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
现将董事会 2022 年度工作报告如下：
一、2022 年总体经营情况
过去一年，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击。全年国内生产总值增长 3%，
城镇新增就业 1206 万人，年末城镇调查失业率降到 5.5%，居民消费价格上涨 2%。货物进出
口总额增长 7.7%。人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健。我国经济展现出坚强韧性。
2022 年，公司显示模组类产品出库 11,876.89 万件，同比增长 1.71%；显示终端产品出
库 27.04 万台/套，同比增长 8.33%；全部营业收入 95,425.25 万元，同比增长 16.24%；归
属于母公司所有者的净利润 10,592.69 万元，同比增长 28.12%；归属于母公司股东扣除非
经常性后净利润 8,496.69 万元，同比增长 47.94%。公司扣非净利润增长的主要原因为显示
模组与终端业务量利同升：一方面公司显示模组与终端业务出库量同比上升，另一方面公司
研发技术优势在产品上的附加值得到释放，毛利率同比提升。
报告期内，公司主要工作开展情况如下：
1、加速推进产品技术创新与应用
随着知名厂商搭载 MiniLED 显示技术的消费电子产品推出，各路厂商纷纷提速跟进，据
高工 LED 研究院的数据，预计至 2026 年 Mini LED 市场规模将会突破 400 亿元，2020-2026
年复合年均增长率将高达 50%。
公司充分发挥 Mini LED 显示技术布局早及入选安徽省安徽省重大科技专项的优势，紧
盯行业趋势、紧抓行业机会，报告期内全面加速 Mini LED 显示技术多领域、多维度合作项
目推进，在实现量产的基础上，加大 Mini LED 产能配置与提升。2022 年，公司博士后工作
站启动，建立省级新型显示共性技术研发中心。
2022 年，公司申请发明专利 13 项，实用新型 9 项。其中: 进入实审或通过授权 16 项。
2、优化市场布局，稳步开拓市场
报告期内，公司持续为客户提供具有技术优势、性能优势及成长优势的产品方案，引领
新型显示行业超轻薄化、高色域、高动态对比度、健康护眼等趋势，推动显示技术的发展革
新，持续为客户创造技术亮点和市场增长点。2022 年 9 月 15 日，海信 ULED 产品 E8H 系
列 Mini LED 电视发布会上，客户给予公司充分的肯定与感谢。
公司持续加强与车载显示模组客户的交流与导入准备。
3、推进募投项目建设，优先加速重点设备投资
作为新型显示背光器件与研发项目的重要组成部分，光学透镜设备对超轻薄的背光模组
设计意义重大，优先购置与研究有利于项目整体效率与效益。报告期内，公司组织并实施光
学应用之纳米级超精密加工设备的购置安装及试车，研究了微结构下的国际进口镜面火花机
加工工艺，实现进口 PLC 电机对注塑机生产品质及其稳定性的保障；以上后续可进一步支持
部分高阶产品的供给与成本策略。
报告期内，公司募集资金已使用金额 12,021.90 万元，占募集资金净额的 28.23%，完
成延长后的募投项目投资计划进度的 47.65%。详见《关于 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号 2023-010）。
4、强化内部管理，固化文化基因，持续打造与提升核心竞争力
公司持续推进价值导向评价与考核体系，通过“十周年司庆”、“七一主题日”等党、
团、工与妇联活动，充分调动员工的积极性和主观能动性；全方位锻造并固化“诚信务实创
新高效”的文化基因，不断提升团队核心竞争力。加强对内部各项费用支出和生产成本的控
制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式，并在生产制造系
统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断
降低成本提高生产效率。
5、完善公司治理体系建设
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公
司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体
系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。报告期内，公司通
过机构调研、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深
投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
有关规定，认真议事，慎重决策，对每项议案均给出了明确意见及建议。报告期，公司董事
会全年共召开 5 次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都
合法有效，会议具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案
2021 年度董事会工作报告
2021 年度总经理工作报告
关于 2021 年度利润分配预案的议案
2021 年度财务决算报告
关于续聘会计师事务所的议案
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告
第二届董事会第十五 2021 年度内部控制自我评价报告
1 2022 年 4 月 19 日
次会议
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
关于公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案
关于补选第二届董事会独立董事的议案
关于选举章军先生为第二届董事会专门委员会委
员的议案
关于公司 2022 年第一季度报告的议案
关于提请召开 2021 年度股东大会的议案
第二届董事会第十六 关于公司与天津创维海河新兴产业投资合伙企业
2 2022 年 7 月 14 日
次会议 （有限合伙）共同投资设立公司的议案
关于<公司 2022 年半年度报告全文及其摘要>的议
第二届董事会第十七 案
3 2022 年 8 月 18 日
次会议 关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案
第二届董事会第十八
4 2022 年 10 月 20 日 关于公司 2022 年第三季度报告的议案
次会议
5 2022 年 12 月 21 日 第二届董事会第十九 关于董事会换届选举非独立董事的议案
次会议 关于董事会换届选举独立董事的议案
关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案
（二）股东大会召集情况
2022 年度，公司董事会共召集了 1 次股东大会，严格执行了股东大会决议和股东大会
的授权事项。具体情况如下：
序号 时间 届次 审议议案
关于<公司 2021 年年度报告全文及摘要>的议案
2021 年度董事会工作报告
2021 年度监事会工作报告
关于 2021 年度利润分配预案的议案
2021 年度财务决算报告
1 2022 年 5 月 20 日 2021 年年度股东大会 关于续聘会计师事务所的议案
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
关于公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度
的议案
关于补选第二届董事会独立董事的议案
（三）独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，
勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的
聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理等需要独立董事发表意见的事项出具了
独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于
独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
异议事
其他履行
委员会 召开会 提出的重要意见和建 项具体
成员情况 召开日期 会议内容 职责的情
名称 议次数 议 情况（如
况
有）
审计委员会严格按照
经过充分
冯奇斌、宋 1、审议《2021 《公司法》、中国证监
审计委 2022 年 01 沟通讨论，
良荣、唐先 5 年度财务报告 会监管规则以及《公司 无
员会 月 04 日 一致通过
胜 审计计划》。 章程》 《董事会审计
全部议案。
委员会工作细则》开展
工作，勤勉尽责，对内
部审计结果提出意见，
指导内部审计工作有
序开展。
1、审议《公司
2021 年度审计
报告》（初稿）。
2、审议《公司
内部控制自我
经过充分
评价报告》（初 2021 年度财务报表真
2022 年 03 沟通讨论，
稿） ； 实、准确、完整地反映 无
月 28 日 一致通过
3、审议《公司 了公司整体财务状况。
全部议案。
2021 年度内审
工作总结》；
4、审议《公司
2022 年度内审
工作计划》。
审计委员会严格按照
《公司法》、中国证监
会监管规则以及《公司
章程》 《董事会审计
委员会工作细则》开展
工作，勤勉尽责，公司
1、审议《公司
2021 年度审计报告真
2021 年度审计
实、准确地反映了公司
报告》；
当年的财务状况和经
2、审议《公司
营成果，审计结果客
内部控制自我
观、公正。公司经营管
评价报告》；
理合法合规、资产安
3、审议《公司
全、财务报告及相关信
2021 年度募集 经过充分
息真实完整。公司
2022 年 04 资金存放与使 沟通讨论，
2021 年度募集资金存 无
月 08 日 用情况的专项 一致通过
放与使用情况的专项
报告》； 全部议案。
报告符合相关法律、
4、审议《续聘
法规的要求。容诚会计
容诚会计师事
师事务所（特殊普通合
务所的议案》；
伙）具备为公司提供审
5、审议《关于
计服务的专业能力、经
公司 2022 年第
验和资质，能够满足公
一季度报告的
司审计工作的要求。公
议案》。
司编制的 2022 年第一
季度报告符合相关法
律、 法规的要求，真
实、客观地反映了公司
的经营状况和财务成
果。
公司编制的<2022 年
1、审议《关于 半年度报告>全文及摘 经过充分
2022 年 08 <2022 年半年 要符合相关法律、 法 沟通讨论，
无
月 06 日 度报告>全文及 规的要求，真实、客观 一致通过
摘要的议案》。 地反映了公司的经营 全部议案。
状况和财务成果。
公司编制的<2022 年
1、审议《关于 第三季度报告>符合相 经过充分
2022 年 10 公司 2022 年第 关法律、 法规的要求， 沟通讨论，
无
月 14 日 三季度报告的 真实、客观地反映了公 一致通过
议案》。 司的经营状况和财务 全部议案。
成果。
薪酬与考核委员会严
格按照《公司法》、中
国证监会监管规则以
及《公司章程》《董事
会薪酬和考核委员会
1、审议《2022 经过充分
薪酬和 冯奇斌、代 实施细则》开展工作，
2022 年 04 年度董事、监事 沟通讨论，
考核委 如成、王光 1 勤勉尽责，并根据公司 无
月 07 日 及高级管理人 一致通过
员会 照 实际经营发展情况，参
员薪酬方案》。 全部议案。
照行业、地区薪酬水
平，认为公司 2022 年
度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案符合
相关公司制度规定。
1、审议《董事
会战略委员会
根据法规指引要求，结
彭友、张红 2021 年度工作 经过充分
合公司实际情况，对公
战略委 贵、李泉涌、 2022 年 02 报告》； 沟通讨论，
1 司产品战略、市场战 无
员会 吴疆、唐先 月 09 日 2、《董事会战 一致通过
略、研发战略等提出指
胜、代如成 略委员会 2022 全部议案。
导性意见。
年度工作计
划》。
1、审议《关于 提名委员会严格按照
拟提名章军先 《公司法》、中 国证
生为公司董事 监会监管规则以及《公
会独立董事的 司章程》《董事会提名 经过充分
2022 年 04 议案》； 委员会实施细则》开展 沟通讨论，
无
月 08 日 2、《关于调整 工作，勤勉尽责，提名 一致通过
公司第二届董 委员会根据独立董事 全部议案。
事会各专门委 的任职条件，对候选人
员会成员的议 资格进行了审查，一致
案》。 通过所有议案。
提名委 冯奇斌、宋
2 提名委员会严格按照
员会 良荣、彭友
《公司法》、中 国证
监会监管规则以及《公
1、《关于公司 司章程》《董事会提名
经过充分
董事会换届选 委员会实施细则》开展
2022 年 12 沟通讨论，
举暨提名第三 工作，勤勉尽责，提名 无
月 15 日 一致通过
届董事会候选 委员会根据董事的任
全部议案。
人的议案》。 职条件，对第三届董事
会候选人资格进行了
审查，一致通过所有议
案。
三、公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
1、数字经济引领新型显示产业加速发展
数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展。如何有效利用数字经济对产
业升级的放大和倍增作用，必将是未来推动新型显示产业高质量发展的关键。要加快锻造长
板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，
构建自主可控产业生态。
2、新型显示产业链供应链协同发展
全球的显示面板产业规模约为 1500 亿美元，全产业链约为 2500 亿美元，中国大约为
900 亿美元，我国在全球占比大约 37%。全球电子信息产业规模约为 10 万亿美元左右，新
型显示产业在其中的占比较低的。中国显示产业的庞大规模，将为产业链供应链发展提供巨
大的市场，随着新型显示产业的高质量发展，对显示专用材料和设备而言将是巨大的市场机
遇。
3、产业创新正在加快，多技术齐头并进
技术创新永远是显示产业的主旋律，随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域
提出了更多差异化的需求，新型显示产业技术仍在高速发展演进，各种创新技术也将层出不
穷。
4、产品应用多元化，市场开拓面临着新的方向
新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现，应用场景
也将从户内转向户外，从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。
（二）公司战略目标
公司将始终坚持“以市场为导向，以技术为保障”的经营思路深耕新型显示产业，以高技
术、高品质、高性能的产品和服务抢占市场，持续提高在新型显示市场的核心竞争力，持续
加快技术研发和产品创新，加大市场开发和客户开发力度，进一步扩大企业经营规模，增强
市场地位。公司顺应产业发展趋势，不断向高光效、高色域、高动态对比度、超轻薄、柔性
显示、健康护眼等提高产品附加值的方向发展，走品质精品化、创新常态化、产品多元化、
服务专业化的独特企业发展之路，持续提高产品的利润水平，朝着“做行业发展的引领者，
社会进步的推动者”奋勇前行。
（三）2023 年度经营规划
持续创新与发展，一直是公司经营规划的动力之源、2023 年，公司将着力以下工作：
1、加大研发
公司一直关注并重视 Mini 显示技术研究与应用，并承担了该课题的省市政府重大专项
研发。目前 Mini 技术方案已批量出货。2023 年公司将加大研发投入，以及与客户的协调联
动力度，抢占技术与市场制高点。
2、拓展市场
公司将继续根据已定的全球发展战略，放眼于全球市场，进一步提升在技术研发、产品
设计、品质管控等方面实力，积极推进全球客户导入。同时，公司将持续加强与小米等互联
网生态圈、智慧屏客户的友好与稳定合作，加大推进车载显示等显示应用领域、新客户的合
作范围与水平。
3、不断优化人力资源配置
尽管目前公司已经培养并储备了一批稳定的研发、技术和管理人员，但是随着发展战略
持续推进、经营规模持续增长，公司对于各类人才的需求量也将大幅上升，公司现有的人才
储备难以满足未来的需求。因此在未来发展过程中，人才的引进、培养将会是重要工作之一。
一方面，公司将是通过招聘、引进的方式吸收高层次技术、管理、营销等多方面的人员，优
化公司人才结构；另一方面，公司将通过增加培训、教育方面投入以及完善创新研发激励政
策等措施，不断提高员工的业务能力、管理水平。
4、完善公司治理规划
随着公司未来业务逐步扩大，为了完善公司管理、运营机制，公司将进一步优化、完善
法人治理机制，建立起与现代企业制度要求相一致的决策机制，促进董事会、经营管理层、
监事会及外部独立董事之间的权力制约机制有效运行，保障股东利益。
（四）可能面临的风险及应对措施
1、可能面临的风险
（1）原材料价格波动风险
公司新型显示光电系统的原材料主要包括 PCB、芯片、二次光学透镜、支架、荧光粉、
金线等，健康智能光源系统的原材料主要包括芯片、支架、智能控制系统、电源、电解电容、
启辉器、继电器、外壳及保护套等。报告期内，公司生产成本中原材料成本占当期生产成本
的比重较高。未来，如果公司主要原材料的价格出现大幅度、超出预期的波动，而公司又难
以将原材料价格波动完全转移至下游客户，则将会对公司的生产经营造成一定不利影响。
（2）产品质量风险
背光模组光电系统作为背光模组和液晶模组的光源及显示系统，其光学性能和稳定性将
影响终端消费电子产品的显示画质和成像质量；健康智能光源系统主要应用于家用照明、智
能照明、商业照明、工业照明、景观亮化等领域，照明产品的质量将直接影响终端消费者的
使用体验。因此，产品质量是行业内企业竞争的关键因素之一。未来，若公司不能持续维持
产品品质方面的领先优势，或发生重大的产品质量问题，则将对公司的品牌声誉、市场地位、
客户资源的维护及经营业绩造成较大不利影响。
（3）技术、产品及工艺被赶超的风险
新型显示行业和健康智能照明行业系技术密集型行业，技术研发、产品创新、工艺创新
是行业竞争的关键。未来，如果公司不能准确把握新技术、新产品和新工艺的发展方向，或
者在新技术、新产品和新工艺方面的研发投入不能满足公司技术研发及产品创新的需要，则可能存在
公司的技术、产品和工艺滞后于行业的发展或被同行业公司赶超的风险。
（4）技术人员流失的风险
新型显示光电系统、智能健康光源系统系技术密集型产品，技术研发、产品创新、工艺
创新是行业竞争的关键。而公司新技术、新产品和新工艺的研究开发，很大程度上依赖于公
司的技术人员，特别是核心技术人员。未来，如果公司的技术人员流失或者在生产规模扩大
之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的技术人才，则会对公司的技术、产品和工艺水平造
成不利的影响。
（5）毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率与同行业上市公司相比整体处于较好水平。未来，如果
公司在技术研发、工艺创新或产品创新等方面滞后于市场需求的变化，或者由于市场竞争加
剧、原材料价格上涨等客观原因导致公司所处行业的整体毛利率水平呈现下滑趋势，则公司
主营业务毛利率存在下降的风险，进而对公司的经营业绩产生一定的影响。
（6）政府补贴减少的风险
报告期内，公司获得的政府补助对公司经营业绩具有一定的影响。未来，如果国家或地
方对新型显示光电系统及健康智能光源系统的政策支持力度减少，或政府部门的财政补贴下
降，将会对公司的经营成果产生一定不利影响。
（7）汇率波动风险
公司出口业务主要以美元定价和结算，如果人民币出现持续升值走势，将直接导致公司
出口产品价格竞争力下降，不利于国外市场的拓展，并可能导致公司出口业务产生较大的汇
兑损失，进而对公司业绩造成影响。
(8)境外经营风险
近年来，受国际多重因素影响，全球金融市场波动加剧，全球贸易经济受创，对公司境
外拓展的主要国家及地区的业务经营造成一定风险；公司境外业务和资产受所在国法律和政
策的管辖，不确定性因素较多，也加大了境外业务经营的风险。为此，公司将研判愈加错综
复杂的国际形势，不断顺应国际市场新变化，积极妥善应对境外风险因素，争取境外市场的
稳定拓展。
2、公司将采取以下措施积极应对：
（1）公司将密切关注国内外经济和政策形势的变化，相应调整公司的经营决策，进一
步增强公司市场竞争力和经营能力，提高抗风险能力。
（2）管理层将持续关于市场变化，结合公司内部情况，审慎决策，围绕公司已制定的
中长期战略，合理的配置公司人力、物力资源，强化公司优势，适时将主营业务进行横向或
者纵向延伸，以降低公司运营成本，发掘新增盈利增长点，优化公司产品结构，增强公司盈
利能力，提升公司市场地位。本次募投项目中的新型显示光电系统和健康智能光源系统扩建
项目，就是公司实施战略的重要举措。
（3）在不断强化现有客户粘性的基础上，加大对新客户的开发。通过本次募投项目，
提升主营业务产品产能和产品品质，一方面可以继续满足对现有客户的供货量，另一方面通
过提升品牌影响力，迅速开拓新客户。
（4）公司将进一步完善公司的供应商管理体系，一方面持续导入产品有竞争力、价格
有优势、信誉有保障的上游供应商，以保证公司原材料供应的稳定性与及时性，同时降低公
司采购成本，平抑采购成本的短期异常波动；另一方面，公司将继续与优秀供应商建立长期
合作机制，通过信息分享、共同研发等途径，与其共同发展成长，从而促使长期综合采购成
本不断下降。
（5）进一步梳理公司管理上的不足，完善公司治理水平、严格公司内部控制度，切实
有效的落实公司各项生产经营规章制度，强化公司各部门的协同合作，促进公司合法、合规、
高效的运营。
（6）严把产品质量关，通过引进先进生产设备、引进培养高素质的品控人才、不断完
善且有效落实生产各环节的品质控制及安全管理制度，从而不断提高公司生产工艺及产品品
质。
安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日