证券代码：002983            股票简称：芯瑞达         公告编号：2023-024


                   安徽芯瑞达科技股份有限公司

                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、    董事会会议召开情况

   安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于
2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议由董事长彭友
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管列席了本次会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


   二、    董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-026）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   三、    备查文件
    1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
    特此公告。
                                       安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会
                                                           2023年4月20日