证券代码：002984            证券简称：森麒麟              公告编号：2020-010


                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于
2020年9月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月20
日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名，董事
林文龙先生、王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以
通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟投资设立新加坡全资子公司的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟投资设立新加
坡全资子公司的公告》（公告编号：2020-011）。


    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                               青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                          2020年9月24日