证券代码：002984            证券简称：森麒麟           公告编号：2020-012


                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2020年9月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年9月25
日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
   本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事
王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。
会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有
关规定。


    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对该事项
出具了核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-014）、《独立董事关于公司
第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》等相关公告。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》；
    4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
    特此公告。


                                           青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                       2020年9月29日