证券代码：002984            证券简称：森麒麟            公告编号：2020-016


                         青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                 第二届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
2020年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年10月
25日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事
王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。
会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告
全文》、《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-018）。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对
该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）、《独立董事关于公司第二届
董事会第十九次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
    3、审议通过《关于公司拟使用自有资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的议案》
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟使用自有
资金提前归还盘谷银行北京分行贷款的公告》（公告编号：2020-020）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份
有限公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
    特此公告。




                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                       2020年10月29日