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公司公告

森麒麟:第二届监事会第十三次会议决议公告2020-10-29  

                         证券代码:002984            证券简称:森麒麟            公告编号:2020-017


                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                 第二届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于
2020年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2020年10月
25日以通讯及直接送达方式通知全体监事。
    本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。其中,现场参加监事1名,监事
杨红女士、蒲茂林先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由监事会主席杨红女士主持,
会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司2020年第三季度报告》全文及正文的
程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年第三季度报告
全文》、《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-018)。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
    经审核,监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策审
议程序符合相关规定,利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有助于提高公司资金
使用效率及收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,没有影响募集资金项目建设和
公司正常经营,符合公司及股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司使
用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-019)。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。
                                           青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
                                                      2020年10月29日