青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                     2020 年度独立董事述职报告
                                                   ——张欣韵
    作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2020
年，本人严格按照《证券法》《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》等规定，本着忠实诚信、勤勉尽责
的精神审议各项议案，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，
坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事
的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2020 年度工
作情况报告如下：

    一、董事会、股东大会出席情况

    1、公司 2020 年度共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下：
             应出席董事                    委托出席次
 独立董事                   出席次数                    缺席次数    投票情况
               会次数                         数

  张欣韵        12            12               0            0      均为赞成票


    2、公司 2020 年度共计召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
             应出席股东大会
 独立董事                          出席次数        委托出席次数    缺席次数
                    次数

  张欣韵             2                 2                0             0



    二、专门委员会履职情况

    本人同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委
员会委员。
    公司 2020 年度共计召开 1 次薪酬与考核委员会、2 次战略委员会、0 次提名
委员会。其中本人出席专门委员会情况如下：
             应出席专门委员
 独立董事                          出席次数        委托出席次数    缺席次数
                   会次数
   张欣韵                  3             3                  0               0


     三、发表独立董事意见情况

     本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2020 年度公司相
关事项发表了如下独立意见：
                                                                                意见
       日期                             发表的独立意见
                                                                                类型

2020 年 2 月 21 日    1、关于公司会计政策调整的独立意见                         同意

                      1、关于审议确认公司 2019 年度关联交易事项及预计公司

                      2020 年度日常关联交易的事前认可意见
2020 年 5 月 28 日                                                              同意
                      2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

                      司 2020 年度审计机构的事前认可意见

                      1、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

                      2、关于审议确认公司 2019 年度关联交易事项及预计公司

                      2020 年度日常关联交易的独立意见

                      3、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
2020 年 5 月 29 日                                                              同意
                      司 2020 年度审计机构的独立意见

                      4、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的独立意

                      见

                      5、关于使用自有资金购买银行理财产品的独立意见

                      1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立
2020 年 9 月 28 日                                                              同意
                      意见

                      1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意
2020 年 10 月 28 日                                                             同意
                      见

                      1、关于公司 2020 年前三季度利润分配方案的独立意见

                      2、关于公司本次公开发行可转换公司债券相关议案的独立
2020 年 11 月 13 日                                                             同意
                      意见

                      3、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

2020 年 12 月 26 日 1、关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集         同意
                资金投资项目资金并以募集资金等额置换的独立意见

    四、对公司进行现场调查的情况

    2020 年，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情
况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事
先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司
保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，
并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关
注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的
职责。

    五、保护投资者权益的相关工作

    1、切实履行独立董事职责，参加董事会和各专门委员会会议，认真研读各
项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事项发表独立
意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信
息披露的真实、准确、及时、完整。
    3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

    六、其他说明事项

    （1）2020 年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
    （2）2020 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
    （3）2020 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    （4）2020 年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    2021 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、
监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切
实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                                           青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                                                     独立董事：张欣韵
                                                      2021 年 2 月 1 日