证券代码：002984               证券简称：森麒麟             公告编号：2021-028




                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                第二届董事会第二十四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于
2021年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年4月20
日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事
王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。
会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集
和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告
全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-030）。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2021-031）、《独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见》。
三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                                         青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                            2021年4月26日