证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2021-100

债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                   青岛森麒麟轮胎股份有限公司

             第二届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次
会议于2021年12月19日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2021年12月16日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事
5名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、张欣韵先生、宋希亮先生因工作原
因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项
目的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    为践行“833plus”战略规划深入实施全球化发展战略，进一步提升公司的整
体竞争力和盈利能力，公司董事会同意公司在西班牙投资建设年产1200万条高性
能轿车、轻卡子午线轮胎项目。为确保本次对外投资顺利、高效实施，拟提请公
司股东大会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项，包括但不限于依据项
目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等，并授权公司管
理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、就本次项目向有关机
构办理审批备案等具体手续。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在西
班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》（公告编号：2021-101）
及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线
轮胎项目可行性研究报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-102）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十二次会议决议；

    2、青岛森麒麟轮胎股份有限公司西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子
午线轮胎项目可行性研究报告。


    特此公告。


                                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                         2021年12月20日