证券代码：002984                 证券简称：森麒麟            公告编号：2022-002

债券代码：127050                 债券简称：麒麟转债




                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                   2022年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022年1月4日（星期二）14:30
    （2）网络投票时间：2022年1月4日（星期二）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月4日9:15－9:25，
9:30－11:30和 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具
体时间为2022年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长秦龙先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
     7、会议出席情况：
     （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人11人，代表
股份370,820,191股，占公司总股份的57.0783％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代
理人8人，代表股份367,765,677股，占公司总股份的56.6082％。通过网络投票的股东3人，
代表股份3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。
     中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人3人，代表股
份3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代理人0
人 ， 代 表 股 份 0 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
3,054,514股，占公司总股份的0.4702％。
     （2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
     （3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

     二、提案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》。

     总表决情况：同意370,820,191股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
     中小股东表决情况：同意3,054,514股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反
对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
     2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
     3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第一次临时股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东
大会的法律意见。

       特此公告。


                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                                2022年1月5日