证券代码：002984             证券简称：森麒麟         公告编号：2022-008

债券代码：127050             债券简称：麒麟转债

                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“森麒麟”）第三届监事
会第一次会议于2022年1月15日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已
于2022年1月10日以通讯及直接送达方式通知全体监事。

    本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由全体监事举手
表决同意，推举刘炳宝先生主持本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举刘炳宝先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之
日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董
事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公
告编号：2022-009）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。

             青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

                                2022年1月17日