证券代码：002984          证券简称：森麒麟           公告编号：2022-010

债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                   青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于2022年1月26日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2022年1月23日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事
6名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方
式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    为满足公司日常生产经营需要，保证公司健康平稳运营，同意2022年度公司
（含全资子公司及控股子公司）向金融机构申请不超过150,000万元人民币的融
资额度，融资额度在授权期限内可循环使用。融资方式包括但不限于流动资金借
款、贸易融资等，并授权董事长或总经理在上述融资额度范围内，按照日常经营
需要与金融机构签订相关法律文件，并办理融资的相关手续，授权有效期自公司
董事会审议通过之日起12个月内有效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2022-012）。

       （二）审议通过《关于2022年度为子公司提供担保的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公
司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管
理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现
金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。董事会同意公司2022
年度为下属子公司提供连带责任担保，担保额度合计150,000万元人民币，并提
请公司股东大会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关
文件，授权有效期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （三）审议通过《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事会对《关于2022年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》
等文件进行了审议，同意公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最
高额度为人民币15,000万元（不含期货标的实物交割款项），在限定额度内可循
环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司
对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-014）、《关于2022
年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第三届
董事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒
麟轮胎股份有限公司2022年度开展商品期货套期保值业务的核查意见》。
    （四）审议通过《关于2022年度以自有资金投资理财的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    同意公司使用不超过150,000万元人民币的自有资金投资理财，以合理利用
自有资金、增加公司收益。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单
项产品投资期限不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
同时，董事会授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，并
由公司财务部负责组织实施和管理。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司
对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2022-015）、《独立董事关于公
司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于
青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以自有资金投资理财的核查意见》。

    （五）审议通过《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其
他日常经营相关外汇业务的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事会对《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日
常经营相关外汇业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意2022年度公司
及子公司以美元购买欧元用于西班牙项目建设及与日常经营相关的其他币种的
外汇业务，上述业务规模不超过400,000万元人民币或等值外币，并提请公司股
东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇业务相关事宜，授权期限
自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司
对此出具了核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022
年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务的公告》
（公告编号：2022-016）、《关于2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设
及其他日常经营相关外汇业务的可行性分析报告》《独立董事关于公司第三届董
事会第二次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟
轮胎股份有限公司2022年度以美元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经
营相关外汇业务事项的核查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度开展
商品期货套期保值业务的核查意见；
    4、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以自
有资金投资理财的核查意见；
    5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度以美
元购买欧元用于西班牙项目建设及其他日常经营相关外汇业务事项的核查意见。

    特此公告。




                                       青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                           2022年1月27日