青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告

                                                        ——张欣韵
       作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2021
年，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席
相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操
守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2021 年度工作情况报告如
下：

       一、董事会、股东大会出席情况

       1、公司 2021 年度共计召开 11 次董事会，本人出席董事会情况如下：
               应出席董事
 独立董事                       出席次数       委托出席次数   缺席次数     投票情况
                 会次数
  张欣韵           11             11                0                 0   均为赞成票

       2、公司 2021 年度共计召开 2 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
 独立董事       应出席股东大会次数         出席次数      委托出席次数      缺席次数

  张欣韵                    2                   2                 0           0



       二、专门委员会履职情况

       2021 年度，本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略
委员会委员、提名委员会委员。
       公司 2021 年度共计召开 1 次薪酬与考核委员会、4 次战略委员会、1 次提名
委员会。其中本人出席专门委员会情况如下：
                应出席专门委员
 独立董事                              出席次数         委托出席次数      缺席次数
                    会次数
  张欣韵                6                  6                  0              0
      三、发表独立董事意见情况

      本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2021 年度公司相
 关事项发表了如下意见：
                                                                              意见
      日期                         发表的事前认可和独立意见
                                                                              类型

                     1、 关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的事前认可意见
2021 年 1 月 29 日                                                            同意
                     2、 关于 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

                     1、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

                     2、关于公司董事津贴标准、公司高级管理人员薪酬的独立

                     意见

                     3、关于公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

                     的独立意见

                     4、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见

                     5、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的独立意

                     见

2021 年 2 月 1 日    6、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的独立意见          同意

                     7、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见

                     8、关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的独立意见

                     9、关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的独立意见

                     10、关于 2021 年度以自有资金投资理财的独立意见

                     11、关于修订公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

                     12、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

                     13、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保专

                     项说明的独立意见

2021 年 4 月 23 日   1、关于会计政策变更的独立意见                            同意

                     1、关于调整公开发行可转换公司债券相关事项（二次修订）
2021 年 4 月 30 日                                                            同意
                     的独立意见

                     1、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
2021 年 8 月 26 日                                                            同意
                     项报告》的独立意见
                      2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

                      保情况的专项说明和独立意见

                      1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独
2021 年 10 月 28 日                                                           同意
                      立意见

                      1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案

                      的独立意见

                      2、关于公开发行可转换公司债券上市的独立意见

2021 年 11 月 8 日    3、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并     同意

                      签订募集资金监管协议的独立意见

                      4、关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的独

                      立意见

                      1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

                      费用自筹资金的独立意见

                      2、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施
2021 年 11 月 26 日                                                           同意
                      募投项目的独立意见

                      3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意

                      见

                      1、关于换届选举公司第三届董事会董事相关事项的独立意

                      见
2021 年 12 月 11 日                                                           同意
                      2、关于调整 2021 年度以自有资金投资理财额度的独立意见

                      3、关于使用自有资金进行证券投资的独立意见


      四、对公司进行现场调查的情况

      2021 年，本人积极对公司的生产经营进行现场考察，对董事会决议执行情
 况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事
 先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司
 保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，
 并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关
 注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的
 职责。
       五、保护投资者权益的相关工作

       1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，
认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判
断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事
项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权
益。
       2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，
保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
       3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

       六、其他说明事项

       1、2021 年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
       2、2021 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
       3、2021 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
       4、2021 年度，未发生本人聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


       2021 年 12 月 28 日，公司完成了董事会换届选举，本人已届满离任，感谢
公司董事会、监事会、管理层在本人履职过程中给予的积极配合及大力支持。




                                               青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                                                          独立董事：张欣韵
                                                            2022 年 2 月 14 日