森麒麟：2021年度董事会工作报告2022-02-15
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵
守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行
股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学
决策，全力以赴推进公司各项工作。现就 2021 年度董事会工作情况报告如下：
一、2021 年公司经营指标完成情况
2021年，全球疫情反复引发的海运集装箱紧张及海运价格疯涨、原材料价格
暴涨、美国对泰国原产地轿车胎加征反倾销税、人民币的大幅升值、国内需求不
足引发的激烈竞争、海外市场需求旺盛却运输受阻等不利因素叠加，严酷的轮胎
行业经营环境给公司经营管理提出了极大挑战，面对挑战，公司在董事会的领导
下，全员团结一致、沉着应对、迎难而上，狠抓生产经营管理，通过一系列科学
有效、具有极强针对性的经营策略，保持住公司持续稳定的发展态势，努力为客
户、股东、员工、社会创造价值，公司的综合实力再上一个新台阶。2021年，完
成轮胎产量2244.05万条，较上年同期增长11.30%；完成轮胎销售2134.48万条，
较上年同期增长6.16%；实现营业收入517726.92万元，较上年同期增长10.03%；
实现归属于上市公司股东的净利润75335.86万元，较上年同期下降23.17%；实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68362.70万元，较上年同期下
降33.81%；截止本报告期末，公司总资产1,039,503.49万元，较上年同期增长
34.36%，公司净资产664,620.84万元，较上年同期增长19.75%。
二、2021 年董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在
公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，
及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细
则，履行职责。具体情况如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整
体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与
实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科
学依据。
2、审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和
经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制
度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监
督。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同
时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审
查。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要
求和规定，对董事和高级管理人员的选择标准和程序进行了完善。
（二）董事会会议召开情况
2021 年度，公司董事会共召开 11 次会议，各次会议和审议通过的议案情况
如下：
日期 会议届次 审议事项
1、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案
第二届董事会第二 4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
2021 年 2 月 1 日
十二次会议 5、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
6、关于公司董事津贴标准的议案
7、关于公司高级管理人员薪酬的议案
8、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
9、关于 2020 年度利润分配方案的议案
10、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
11、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
12、关于 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案
13、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
14、关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
15、关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案
16、关于 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案
17、关于 2021 年度以自有资金投资理财的议案
18、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
19、关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案
20、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
21、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案
22、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（修订稿）的议案
24、关于修订《募集资金管理制度》的议案
25、关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
26、关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案
第二届董事会第二
2021 年 4 月 9 日 1、关于拟投资设立轮胎数字化生态管理体验中心的议案
十三次会议
第二届董事会第二 1、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案
2021 年 4 月 23 日
十四次会议 2、关于会计政策变更的议案
1、关于调整公开发行可转换公司债券方案（二次修订）的议
案
2、关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的
第二届董事会第二 议案
2021 年 4 月 30 日
十五次会议 3、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺（二次修订稿）的议案
1、关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
第二届董事会第二
2021 年 8 月 26 日 2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
十六次会议
告》的议案
2021 年 10 月 11 第二届董事会第二
1、关于《2021 年第三季度报告》的议案
日 十七次会议
2021 年 10 月 28 第二届董事会第二
1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
日 十八次会议
1、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的
第二届董事会第二
2021 年 11 月 8 日 议案
十九次会议
2、关于公开发行可转换公司债券上市的议案
3、关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签
订募集资金监管协议的议案
4、关于《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议
案
1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用自筹资金的议案
2021 年 11 月 26 第二届董事会第三
2、关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款以实施募
日 十次会议
投项目的议案
3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
1、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
2021 年 12 月 11 第二届董事会第三 3、关于修改公司章程的议案
日 十一次会议 4、关于调整 2021 年度以自有资金投资理财额度的议案
5、关于使用自有资金进行证券投资的议案
6、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
1、关于在西班牙投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目
2021 年 12 月 19 第二届董事会第三
的议案
日 十二次会议
2、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在权职范围内，认真
履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东的各项决议，高效地运用董事会的相应
职权，发挥董事会在公司治理的作用。
（三）股东大会会议召开情况
2021 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 1 次，各次会议和审议通过的议案情况如下：
日期 届次 议案
1、关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案
2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5、关于公司董事津贴标准的议案
6、关于公司监事津贴标准的议案
2020 年年度股东 7、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2021 年 2 月 23 日
大会 的议案
8、关于 2020 年度利润分配方案的议案
9、关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
10、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
11、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
12、关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案
15、关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
16、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案
17、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
18、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（修订稿）的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
1、关于修改公司章程的议案
2021 年 12 月 28 2021 年 第 一 次 临 2、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
日 时股东大会 3、关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（四）独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有
关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认
真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或
独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关报告。
（五）信息披露及内幕信息管理
2021年，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情
人登记制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和
临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人
员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏
感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖
或建议他人买卖公司股票的情形。
（六）投资者关系管理
2021年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道
与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公
司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认
同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，
保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立
了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种
形式，充分保证广大投资者的知情权。
三、2022 年度董事会重点工作
2022 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事
会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将
继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体
股东和公司利益最大化。
董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水
平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露
的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强
与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从轮胎行业的实际出发，优化披
露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
