证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-030
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年3月7日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2022年3月7日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月7日9:15－9:25，
9:30－11:30和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间
为2022年3月7日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信镇天山三路5号公司会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共21人，代表
股份463,784,833股，占公司总股份的71.3879％。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表
共9人，代表股份368,221,077股，占公司总股份的56.6783％。通过网络投票的股东12人，代
表股份95,563,756股，占公司总股份的14.7096％。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共11人，代
表股份46,870,606股，占公司总股份的7.2145％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权
代表共3人，代表股份7,950,800股，占公司总股份的1.2238％。通过网络投票的中小股东8人，
代表股份38,919,806股，占公司总股份的5.9907％。
（2）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（3）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
2、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
3、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
5、审议通过了《关于公司董事津贴标准的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合
伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心
（有限合伙）、青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、新疆鑫石创盈股权投资合伙
企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区森润股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆恒厚创盈股
权投资合伙企业（有限合伙）及新疆瑞森创盈投资中心合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。
总表决情况：同意46,870,506股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
6、审议通过了《关于公司监事津贴标准的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
7、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
8、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意463,784,733股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
9、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
出席会议的关联股东秦龙先生、林文龙先生、青岛森忠林企业信息咨询管理中心（有限合
伙）、青岛森伟林企业信息咨询管理中心（有限合伙）、青岛森宝林企业信息咨询管理中心
（有限合伙）及青岛森玲林企业信息咨询管理中心（有限合伙）回避表决本议案。
总表决情况：同意103,514,456股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：同意46,870,506股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9998％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0002％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：官昌罗、孙贝
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2021年年度股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2021年年度股东大会的
法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年3月8日
