证券代码：002984            证券简称：森麒麟          公告编号：2022-038

债券代码：127050            债券简称：麒麟转债

                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司
              2022年第三次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
        1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开和出席情况

   1、召开时间
   （1）现场会议时间：2022年4月1日（星期五）14:30
   （2）网络投票时间：2022年4月1日（星期五）
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月1日9:15
－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2022年4月1日9:15至15:00期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议
室。
   3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长秦龙先生
   6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
     7、会议出席情况
     （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，
代表股份370,268,391股，占公司有表决权股份总数的56.9934％。其中：通过现
场投票的股东及股东授权代表8人，代表股份367,765,677股，占公司有表决权股
份总数的56.6082％。通过网络投票的股东2人，代表股份2,502,714股，占公司有
表决权股份总数的0.3852％。
     （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代表4人，代表股份9,998,114股，占公司有表决权股份总数的1.5390％。其中：
通过现场投票的中小股东及股东授权代表2人，代表股份7,495,400股，占公司有
表决权股份总数的1.1537％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,502,714
股，占公司有表决权股份总数的0.3852％。
     （3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
     （4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

       二、提案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

    1、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
    案》。

    总表决情况：同意370,265,991股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9994 ％ ； 反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0006％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0001％。
    中小股东表决情况：同意9,995,714股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9760％；反对2,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的0.0220％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的0.0020％。
     本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

     2、审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》。

    总表决情况：同意370,265,991股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9994 ％ ； 反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0006％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0001％。
    中小股东表决情况：同意9,995,714股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9760％；反对2,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的0.0220％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的0.0020％。
     本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

     3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事
宜的议案》。

     总表决情况：同意370,265,991股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9994 ％ ； 反 对 2,200 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0006％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的0.0001％。
     中小股东表决情况：同意9,995,714股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9760％；反对2,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数
的0.0220％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的0.0020％。
     本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    2、见证律师姓名：官昌罗、潘雨
    3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第三次临时股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第三次临时
股东大会的法律意见。

       特此公告。




                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                        2022年4月2日