证券代码：002984           证券简称：森麒麟            公告编号：2022-040

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债

                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022
年4月12日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年4月7日以直接送达
方式通知全体监事。
    本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《公司章程》及公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）等规定，公司董
事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了相应调整，不存在损害公司及股
东利益的情形，有利于公司的持续发展，不会对公司财务状况及经营成果造成实质性
影响。调整后的激励对象均具备《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等相关规定的激励对象条件，其作为本次
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，监事会同意本次激励计划调整事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2022
年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-041）、《2022年股票期权
激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》。

    （二）审议通过《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
    经审核，监事会认为：
    1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、公司本次激励计划首次授予激励对象名单人员不存在《管理办法》规定的不得
成为激励对象的相关情形。
    3、本次激励计划的首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律法规、规范性
文件规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    除14名激励对象因个人原因不再符合本次激励计划激励对象资格外，本次激励计
划首次授予名单中的激励对象与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的激励计划
中规定的激励对象相符。
    综上，公司本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，监事会同意以2022
年4月12日为首次授予日，向符合条件的452名激励对象首次授予1979.70万份股票期权，
行权价格为24.31元/股。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公司2022
年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-042）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。

                                             青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

                                                                2022年4月13日