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公司公告

森麒麟:关于调整麒麟转债转股价格的公告2022-04-22  

                        证券代码:002984            证券简称:森麒麟            公告编号:2022-044

债券代码:127050            债券简称:麒麟转债

                       青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                    关于调整麒麟转债转股价格的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、债券代码:127050;债券简称:麒麟转债;

    2、调整前转股价格:人民币34.85元/股;

    3、调整后转股价格:人民币34.68元/股;

    4、转股价格调整生效日期:2022年4月29日。

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2021〕2293
号”文件核准,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11
日公开发行 21,989,391 张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 219,893.91 万
元(以下简称“本次发行”)。经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意,
公司 219,893.91 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交
易,债券简称“麒麟转债”,债券代码“127050”。

    根据中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《公
开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定:

    在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,将按下述
公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

    派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,A 为增
发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为每股派送现金股利。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整原因及情况

    根据公司2021年年度股东大会决议,公司2021年年度权益分派方案以公司现有总
股本649,668,940股为基数,向全体股东以现金方式进行利润分配,每10股派发现金红
利1.7元(含税),不送股,不以公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度权益分派实施公告》 公告编号:2022-043)。

    根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条
款,“麒麟转债”的转股价格将作相应调整:

    P1=P0-D =34.85 -0.17 =34.68(元/股)

     “麒麟转债”转股价格由为34.85元/股调整为34.68元/股。 “麒麟转债”尚未进入转
股期,不涉及暂停转股事项,调整后的转股价格自2022年4月29日起生效。




    特此公告。

                                              青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                                  2022年4月22日