证券代码：002984           证券简称：森麒麟            公告编号：2022-045

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债

                     青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022
年4月22日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月19
日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名，
董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通讯方式参加。会
议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度
报告》（公告编号：2022-047）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议。

    特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                   2022年4月25日