证券代码：002984          证券简称：森麒麟               公告编号：2022-059
债券代码：127050          债券简称：麒麟转债



                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司

      关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    证券代码：002984          证券简称：森麒麟

    债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

    转股价格：人民币 34.68 元/股

    转股期限：2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日




    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2022 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于
2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 219,893.91 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万
元可转换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称
“麒麟转债”，债券代码“127050”。

    （三）可转换公司债券转股价格的调整情况

    1、初始转股价格

    根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转
股价格为 34.85 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交
易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司 A 股股票交易均价。

    2、转股价格的调整情况

    根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现
有总股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股
派发现金红利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月
29日完成上述权益分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公
司债券转股价格调整的相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为
34.68元/股，调整后的转股价格自2022年4月29日起生效。

    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

    （四）可转换公司债券转股期限

    根据募集说明书的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行
结束之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17
日）起至可转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    二、可转换公司债券转股及股份变动情况

    2022 年第二季度，“麒麟转债”因转股减少 31,900 元（319 张），转股数
量为 906 股；截止 2022 年 6 月 30 日，“麒麟转债”剩余可转债余额为
       2,198,907,200 元（21,989,072 张）。

             公司股份变动情况具体如下：

                                     本次变动前           本次变动增减           本次变动后
                              数量（股）    比例（%）      （+，-）         数量（股）       比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股   362,144,152     55.74            0           362,144,152        55.74
         高管锁定股           35,603,075          5.48         0           35,603,075          5.48
         首发前限售股         326,541,077     50.26            0           326,541,077        50.26
二、无限售条件流通股          287,524,788     44.26           906          287,525,694        44.26

三、总股本                    649,668,940     100.00          906          649,669,846        100.00




             三、其他

             投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0532-68968612
       进行咨询。

             投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年
       11 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛森麒麟轮胎股份有
       限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

             四、备查文件

             1、截止 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
       的公司股本结构表（按股份性质）；

             2、截止 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
       的公司股本结构表（按股东类别）。



             特此公告。




                                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                                         2022 年 7 月 8 日