证券代码：002984           证券简称：森麒麟            公告编号：2022-081

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债

                     青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022
年10月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年10月
24日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，
董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通
讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

    持有公司可转换公司债券的董事秦龙先生、林文龙先生回避表决。

    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关条款的规定
及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将该方案
提交公司股东大会审议。
    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“麒麟转
债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之
日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-083）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中
和”）为公司2022年度会计师事务所，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
2022年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

    公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-084）、《独立董事关于公司第三届董事
会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年
第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-085）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




特此公告。

                                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                        2022年10月28日