证券代码：002984             证券简称：森麒麟           公告编号：2022-083

债券代码：127050             债券简称：麒麟转债

                      青岛森麒麟轮胎股份有限公司

      关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第三届董
事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的
议案》，持有公司可转换公司债券的董事秦龙先生、林文龙先生回避表决，本议案尚需
提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于 2021
年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
219,893.91 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转
换公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“麒麟转
债”，债券代码“127050”。

    （三）可转换公司债券转股期限

    根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期为：自发行结束
之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17 日）起至可
转换公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

    （四）可转换公司债券转股价格的调整情况

    1、初始转股价格

    根据募集说明书的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.85
元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个
交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按
经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

    2、转股价格的调整情况

    根据公司2021年年度股东大会决议，公司2021年年度权益分派方案以公司现有总
股本649,668,940股为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红
利1.7元（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于2022年4月29日完成上述权益
分派实施。根据上述公司年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的
相关条款，“麒麟转债”转股价格由34.85元/股调整为34.68元/股，调整后的转股价
格自2022年4月29日起生效。

    具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整麒麟转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。

    二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

    公司募集说明书中关于本次“麒麟转债”转股价格向下修正的条款如下：

    （一）修正条件及修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大
会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。

    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。

    （二）修正程序

    如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。

    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。

    三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明

    2022 年 9 月 30 日至 2022 年 10 月 27 日，公司股票已有连续 15 个交易日的收盘
价低于“麒麟转债”当期转股价格 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元/股的情形，已触发
公司募集说明书中规定的转股价格向下修正条件。

    为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、公司募集说明书等相关条款
的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将
该方案提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票
交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，
上述任一指标高于调整前“麒麟转债”的转股价格（34.68元/股），则“麒麟转债”转股价
格无需调整。

    为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会
提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“麒麟转
债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日
止。

       敬请广大投资者注意投资风险。

       四、其他事项

       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话进行咨询： 0532-
68968612。

       投资者如需了解更多“麒麟转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 11 月 9
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》。

       五、备查文件

       1、第三届董事会第八次会议决议。



       特此公告。




                                               青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                                  2022年10月28日