森麒麟：董事会决议公告2022-10-31
证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2022-086
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
2022年10月28日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年
10月25日以通讯及直接送达方式通知全体董事。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，
董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生因工作原因，以通
讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度
报告》（公告编号：2022-088）。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用额度不超过45,000万元人民币（其中2020年首次公司发行股票募集资金不超过
10,000万元、2021年公开发行可转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限
公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-089）、《独立董事关于公司
第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森
麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
（三）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理
制度（2022年10月修订）》。
（四）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时进一步健全公司
长效激励机制，充分调动优秀员工的积极性，提升团队凝聚力，携手共促公司的长远健
康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股
票二级市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集
中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。本
次回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回
购价格不超过人民币40元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过相关方
案之日起8个月内。具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为
准。
为了保证本次回购股份的顺利实施，董事会授权管理层在本次回购公司股份过程
中办理回购相关事项，包括但不限于：设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；根
据回购方案在回购期内择机回购股份（包括回购的时间、价格和数量等）；办理与股份
回购有关的其他事宜。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-090）、《独立董事关于公司第
三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2022年10月31日
