证券代码：002984           证券简称：森麒麟          公告编号：2022-096

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债

                   青岛森麒麟轮胎股份有限公司
             2022年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2022年11月14日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2022年11月14日（星期一）
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具 体时间 为2022年11 月14日
9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进 行网络
投票的具体时间为2022年11月14日9:15至15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议
室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长秦龙先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表59人，
代表股份438,641,568股，占公司股份总数的67.5175％。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表9人，代表股份360,430,652股，占公司股份总数的55.4790％。
通过网络投票的股东50人，代表股份78,210,916股，占公司股份总数的12.0386％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及 股东授权
代表49人，代表股份38,303,759股，占公司股份总数的5.8959％。其中：通过现
场投票的中小股东及股东授权代表3人，代表股份160,375股，占公司股份总数的
0.0247％。通过网络投票的中小股东46人，代表股份38,143,384股，占公司股份
总数的5.8712％。
    （3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
    （4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：

   1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议
   案》。

    总表决情况：同意109,836,291股，占出席会议所有股东有效表决权股 份总数
的94.8105％；反对6,011,900股，占出席 会议所有 股东 有效表 决权 股 份 总 数 的
5.1895％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效
表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东表决情况：同意32,291,859股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的84.3047％；反对6,011,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份
总数的15.6953％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议的中小
股东有效表决权股份总数的0.0000％。
    持有公司本次发行的可转换公司债券的股东已回避表决。
    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    2、审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

   总表决情况：同意438,608,568股，占出席会议所有股东有效表决权股 份总数
的99.9925％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权
股份总数的0.0075％。
   中小股东表决情况：同意38,270,759股，占出席会议的中小股东有效表决权股
份总数的99.9138％；反对0股，占出席会议的中小 股东有效表决权股 份 总 数 的
0.0000％；弃权33,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 的中小股
东有效表决权股份总数的0.0862％。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
    2、见证律师姓名：官昌罗、高珂
    3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人 员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决 结 果 均 符 合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第四次临时股东大会会议决议；
    2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年第 四次临时
股东大会的法律意见。

       特此公告。


                                    青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                      2022年11月15日