证券代码：002984           证券简称：森麒麟            公告编号：2022-097

债券代码：127050           债券简称：麒麟转债

                       青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2022年11月14日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年
11月11日以通讯及直接送达方式通知全体董事。

    本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，
董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式
参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

    持有公司可转换公司债券的董事秦龙先生回避表决。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛
森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及
公司2022年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“麒麟转债”转股价格修正
为28.52元/股，修正后的转股价格自2022年11月15日起生效。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正可
转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-098）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议。



    特此公告。




                                          青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

                                                           2022年11月15日