证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-004
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2023年1月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2023年1月16日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15
－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络
投票的具体时间为2023年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长秦龙先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代表14人，
代表有表决权股份401,060,714股，占公司有表决权股份总数的61.9546％（截至
本次股东大会股权登记日，公司总股本为649,670,707股，其中公司回购专用证券
账户持有公司股份2,324,900股，本次股东大会有表决权股份总数为647,345,807
股 ） 。 其 中 ： 通 过 现场 投 票 的 股 东 及 股 东授 权 代 表 7 人 ， 代 表有 表 决 权 股 份
360,388,277股，占公司有表决权股份总数的55.6717％。通过网络投票的股东及
股东授权代表7人，代表有表决权股份40,672,437股，占公司有表决权股份总数的
6.2830％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
代表4人，代表有表决权股份4,515,714股，占公司有表决权股份总数的0.6976％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份118,000股，占公司有表
决权股份总数的0.0182％。通过网络投票的中小股东及股东授权代表3人，代表有
表决权股份4,397,714股，占公司有表决权股份总数的0.6793％。
（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（4）德恒上海律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见
书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
1、审议通过了《关于在摩洛哥投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的
议案》。
总表决情况：同意401,060,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,515,414股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9934％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）。
3.1 本次发行股票的种类和面值
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.2 发行方式与发行时间
总表决情况：同意400,844,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权118,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东表决情况：同意4,299,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2167％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权
118,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.6131％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.3 发行对象和认购方式
总表决情况：同意400,844,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权118,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东表决情况：同意4,299,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2167％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权
118,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.6131％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.4 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意400,844,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；
反对216,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0539％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,299,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2167％；反对216,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7833％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.5 发行数量
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.6 募集资金用途及数额
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.7 限售期
总表决情况：同意400,844,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9461％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权118,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
中小股东表决情况：同意4,299,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.2167％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权
118,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.6131％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.8 本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.9 上市地点
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.10 决议的有效期
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》。
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
总表决情况：同意401,060,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,515,414股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9934％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的议案》。
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》。
总表决情况：同意401,060,414股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,515,414股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9934％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0066％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股
股票相关事宜的议案》。
总表决情况：同意400,962,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；
反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意4,417,714股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.8298％；反对98,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1702％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、见证律师姓名：官昌罗、潘雨
3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2023年1月17日
