青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                        2022 年度独立董事述职报告

                                                         ——徐文英
    作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2022 年，
本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出席
相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操
守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如
下：

    一、董事会、股东大会出席情况

       1、公司 2022 年度共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下：
              应出席董事                      委托出席
 独立董事                      出席次数                       缺席次数    投票情况
                会次数                          次数
  徐文英          12             12                  0              0     均为赞成票

    2、公司 2022 年度共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下：
  独立董事     应出席股东大会次数         出席次数        委托出席次数    缺席次数

   徐文英                  5                 5                 0             0


    二、专门委员会履职情况

    2022 年度，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会
委员。
    公司 2022 年度共计召开 1 次提名委员会、1 次战略委员会。其中本人出席
专门委员会情况如下：
  独立董事     应出席专门委员会次数        出席次数        委托出席次数   缺席次数

   徐文英                  2                     2              0            0

    三、发表独立董事意见情况
    本人根据相关法律、法规和规定，在认真审议基础上，对 2022 年度公司相
关事项发表了如下意见：
                                                                                意见
       日期                         发表的事前认可和独立意见
                                                                                类型

 2022 年 1 月 15 日   1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见                     同意

                      1、关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的独立意见

                      2、关于 2022 年度以自有资金投资理财的独立意见
 2022 年 1 月 26 日                                                             同意
                      3、关于 2022 年度以美元购买欧元用于西班牙项目 建设及 其

                      他日常经营相关外汇业务的独立意见

 2022 年 2 月 13 日   1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见       同意

                      1、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

                      2、关于公司董事津贴标准、公司高级管理人员薪酬 的独 立

                      意见

                      3、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况 的专项 报

 2022 年 2 月 14 日   告》的独立意见                                            同意

                      4、关于 2021 年度利润分配方案的独立意见

                      5、关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见

                      6、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司 对

                      外担保专项说明的独立意见

                      1、关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其

                      摘要的独立意见
 2022 年 3 月 16 日                                                             同意
                      2、关于公司 2022 年股票期权激励计划设定指标的科学性

                      和合理性的独立意见

                      1、关于调整公司 2022 年股票期权激励计划相关事 项的独 立

                      意见
2022 年 4 月 12 日                                                              同意
                      2、关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予股 票

                      期权的独立意见

                      1、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 专
 2022 年 8 月 26 日                                                             同意
                      项报告》的独立意见
                      2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外 担

                      保情况的专项说明和独立意见

2022 年 10 月 26 日   1、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的事前认可意见       同意

2022 年 10 月 27 日   1、关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的独立意见           同意

                      1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 独立 意

2022 年 10 月 28 日   见                                                        同意

                      2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见

                      1、关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的 独
2022 年 11 月 23 日                                                             同意
                      立意见

                      1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的独立意见

                      2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的独立意见

                      3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的独立意见

                      4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可 行性分 析

                      报告的独立意见
2022 年 12 月 30 日                                                             同意
                      5、关于公司前次募集资金使用情况的报告的独立意见

                      6、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、 填补措 施

                      及相关主体承诺的独立意见

                      7、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规 划的独 立

                      意见


    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年，本人积极对公司进行视频及现场考察，对公司生产经营状况、管理
和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实地
听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况
和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和联
系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；
时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相
关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

    五、保护投资者权益的相关工作
    1、切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各专门委员会会议，
认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判
断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事
项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权
益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息
披露的真实、准确、及时、完整。
    3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

    六、其他说明事项

    1、2022 年度，本人未对董事会相关议案提出异议。
    2、2022 年度，未发生本人提议召开董事会会议的情况。
    3、2022 年度，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    4、2022 年度，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2023 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、
监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切
实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司
                                                       独立董事：徐文英
                                                         2023 年 2 月 20 日