证券代码：002984            证券简称：森麒麟            公告编号：2023-033

 债券代码：127050            债券简称：麒麟转债



                     青岛森麒麟轮胎股份有限公司
       关于向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 30 日
 召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于 2023 年 1 月
 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股
 票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的相关公告。公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届
 监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票相关事项的
 议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关
 规则已颁布实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于
 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，
 审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等
 相关议案，对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）预案所涉及相
 关法规及文字表述进行了更新和修订。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的
 授权，本次修订事项无需另行提交公司股东大会审议。

       本次修订的主要内容说明如下：

        章节               章节内容                        修订内容

                                            根据全面实行股票发行注册制的相关要求，
全文                全文                    将“非公开发行”、“中国证监会核准”等
                                            相关表述对应修订为“向特定对象发行”、
                                                “深交所审核通过并取得中国证监会同意注
                                                册的批复”等。


特别提示             特别提示                   更新了本次发行已履行及尚需履行的批准程
                                                序。

第一节 本次向特定    六、本次发行是否导致公司
                                                更新了实控人持股情况。
对象发行股票方案概   控制权发生变化
要
                     七、本次发行取得批准的情
                                                更新了本次发行已获得及尚需获得的批准和
                     况及尚需呈报批准的程序
                                                核准。


第四节 董事会关于    一、本次发行对公司业务及
本次发行对公司影响   资产整合、公司章程、股东
                                                更新了实控人持股情况。
的讨论与分析         结构、高管人员结构、业务
                     结构的影响

第六节 发行人的利    三、公司最近三年利润分配
润分配政策及执行情   情况                       更新了公司最近三年利润分配情况。
况

第七节 关于本次发    一、本次发行摊薄即期回报
行摊薄即期回报及填   对公司主要财务指标的影响   更新了相关财务数据。
补措施和相关承诺

                     六、相关主体对公司本次向
                     特定对象发行股票摊薄即期
                                                更新了相关主体承诺。
                     回报采取填补措施出具的承
                     诺




      修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
 《向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。


      特此公告。



                                            青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
                                                                2023 年 4 月 4 日