证券代码：002984          证券简称：森麒麟             公告编号：2023-039

债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

                     青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于2023年4月21日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年4月17日以
直接送达方式通知全体监事。

    本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度
报告》（公告编号：2023-040）。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会

                  2023年4月24日