证券代码：002987           证券简称：京北方           公告编号：2020-016



                   京北方信息技术股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通
知，本次会议于 2020 年 6 月 30 日上午 9:30 在公司七层会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中范玉顺先生、王
芳女士、杨小舟先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主
持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    审议通过《关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开地点的议案》。
    因北京市疫情防控原因，原定于 2020 年 7 月 3 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会现场会议召开地点由北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆一层会议
室，变更为：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室。除会议地点
变更外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记
时间、会议议案等其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司
章程》规定。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《京北
方信息技术股份有限公司关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开地点的公
告》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


   1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。


   特此公告。




                                      京北方信息技术股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年七月一日