证券代码：002987           证券简称：京北方          公告编号：2020-017



                   京北方信息技术股份有限公司
   关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开地点的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    公司董事会现将 2020 年第一次临时股东大会召开地点变更为北京市海淀区
西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室。敬请投资者特别留意。



    一、变更地点情况

    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《京北方信息技术股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015），原定于 2020 年 7 月 3
日在北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆一层会议室开公司 2020 年第一次临时
股东大会。
    因北京市疫情防控原因，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将公
司 2020 年第一次临时股东大会召开地点变更为：北京市海淀区西三环北路 25
号青政大厦 7 层会议室。除会议地点变更外，公司 2020 年第一次临时股东大会
的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次公
司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。
    二、变更地点后股东大会的有关情况。

    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 3
日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的时间为 2020 年 7 月 3 日 9:15—15:00。
    2、会议的股权登记日：2020 年 6 月 23 日（星期二）
    3、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层
    4、会议审议事项：
    （1）《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    （2）《关于补选董事的议案》；
    （3）《关于修订公司章程的议案》；
    （4） 关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
    （5）《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
    （6）《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
    （7） 关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
    （8）《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》；
    （9）《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》；
    （10） 关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
    （11） 关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
    （12）《关于修订<京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的
管理制度>的议案》。
    上述议案分别由公司 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议和第
二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 6 月 17 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的
表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
   议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议事项，须经出席股东大会股东
所持有的有效表决权三分之二以上通过。


   备查文件：
   1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；


   特此公告。




                                       京北方信息技术股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年七月一日