北京金诚同达律师事务所
关于
京北方信息技术股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
金证法意[2020]字 1116 第 0701 号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—85150267
北京金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于
京北方信息技术股份有限公司
二○二○年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2020]字 1116 第 0701 号
致：京北方信息技术股份有限公司
受京北方信息技术股份有限公司（以下简称“京北方”或“公司”）聘请和
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席京北方二○
二○年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范
性文件的要求以及《京北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，召集人资格、出席会议的人员
资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的
合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
京北方二○二○年第二次临时股东大会经公司第二届董事会第十二次会议
决议召开，并于2020年10月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上公告了《京
北方信息技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（以下
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简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、
会议内容等相关事项。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式
（三）现场会议召开时间、地点：
现场会议于2020年11月16日14:00在北京市海淀区西三环北路25号青政大厦
7层公司会议室召开，由公司董事长费振勇先生主持。
（四）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年11月16日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2020年11月16
日9:15-15:00。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2020年11月10日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份102,225,272股，
占公司有表决权股份总数的63.6274%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共
8人，代表股份102,222,272股，占公司有表决权股份总数的63.6255%；通过网络
投票系统进行投票表决的股东共计3人，代表股份3,000股，占公司有表决权股份
总数的0.0019%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，
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授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法
规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计6人，代表股份735,318股，占公
司有表决权股份总数的0.4577%。其中，通过现场投票的股东3人，代表股份
732,318股，占公司有表决权股份总数的0.4558%；通过网络投票的股东3人，代
表股份3,000股，占公司有表决权股份总数的0.0019%。本次会议没有发生现场投
票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会的其
他人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人、职工代表监事、
公司持续督导机构代表及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大
会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：
议案一：《关于选举公司非独立董事的议案》
1.1选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举樊湄筑女士为公司第三届董事会非独立董事
1.6选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
议案二：《关于选举公司独立董事的议案》
2.1选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事
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2.2选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事
2.3选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事
议案三：《关于选举公司股东代表监事的议案》
3.1选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事
议案四：《关于审议2020年度换届后公司董事薪酬方案的议案》
议案五：《关于审议2020年度换届后公司监事薪酬方案的议案》
议案一、议案二、议案三采用累积投票表决方式，应选非独立董事6名、独
立董事3名、股东代表监事2名，非独立董事和独立董事实行分开投票。议案一、
议案二、议案三、议案四属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资
者的表决单独计票。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有
股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进
行。
（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，
公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现
场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网
络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果
如下：
议案一：《关于选举公司非独立董事的议案》
候选人费振勇，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会
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议中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人丁志鹏，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人赵龙虎，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人石晓岚，同意股份数102,223,177股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,223股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7151%。
候选人樊湄筑，同意股份数102,223,177股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,223股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7151%。
候选人金红梅，同意股份数102,223,177股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,223股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7151%。
议案二：《关于选举公司独立董事的议案》。
候选人索绪权，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人郜卓，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股份
总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会议
中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人沈寓实，同意股份数102,223,175股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9979%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,221股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7148%。
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议案三：《关于选举公司股东代表监事的议案》。
候选人张敬秀，同意股份数102,223,184股，占出席会议有表决权股东所持股
份总数的99.9980%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,230股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7160%。
候选人张喆，同意股份数102,223,174股，占出席会议中小股东所持表决权股
份总数的99.9979%。中小投资者表决结果为：同意股份数733,220股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数的99.7147%。
议案四：《关于审议2020年度换届后公司董事薪酬方案的议案》。
同意102,222,772股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9976%；反
对2,500股，弃权0股。其中，中小股东同意732,818股，占出席会议中小股东所持
表决权股份总数的99.6600%；反对2,500股，弃权0股。
议案五：《关于审议2020年度换届后公司监事薪酬方案的议案》。
同意102,222,772股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.9976%；反
对2,500股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限
公司二○二○年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
杨 晨： 赵力峰：
贺 维：
2020 年 11 月 16 日
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