证券代码：002987            证券简称：京北方             公告编号：2020-044



                   京北方信息技术股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举及
          聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 16 日
召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；同日，公司召开股东大会，审议通
过《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》和《关
于选举公司股东代表监事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独
立董事和第三届监事会股东代表监事。
    2020 年 11 月 16 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司董事
会专门委员会换届的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘
任公司证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门
委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务
代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事
会主席的议案》，选举产生公司监事会主席。
   上述人员任期三年，自 2020 年 11 月 16 日起至 2023 年 11 月 15 日。换届完成

后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监
事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其
他人员具体情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况


   1、非独立董事：费振勇先生（董事长）、丁志鹏先生（副董事长）、赵龙
虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士；
   2、独立董事：索绪权先生、郜卓先生（会计专业人士）、沈寓实先生；
   3、董事会各专门委员会成员：
   战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、沈寓实先生；
   审计委员会：郜卓先生（主任委员）、费振勇先生、索绪权先生；
   提名委员会：沈寓实先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；
   薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、丁志鹏先生、郜卓先生。


二、第三届监事会组成情况


   1、股东代表监事：张敬秀女士（监事会主席）、张喆先生；
   2、职工代表监事：张涛先生。


三、聘任高级管理人员和其他人员情况


   1、总经理：费振勇先生；
   2、副总经理：石晓岚女士、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、徐静波
先生；
   3、董事会秘书：刘颖女士；
   4、财务负责人：徐静波先生；
   5、证券事务代表：余青青女士。
   上述人员简历详见附件。



   董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
   联系地址：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层
   联系电话：010-82652688
   传真：010-82652116
   电子邮箱：mail@northking.net
四、备查文件


   1、京北方信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
   2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
   3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有
关事项的独立意见；
   4、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
   5、京北方信息技术股份有限公司职工代表大会决议。


   特此公告。




                                    京北方信息技术股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年十一月十六日
附件：
    1、费振勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业
于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学
位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公
司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有
限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理
有限责任公司（以下简称“永道投资”）监事、和道（天津）企业管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“天津和道”）执行事务合伙人。目前，费振勇先生担
任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会
长。
    费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司 313,808 股，占公司总股本
的 0.20%，持有公司控股股东永道投资 74%股权（永道投资持有公司 82,682,730
股，占公司总股本的 51.46%），持有公司股东天津和道 65.85%的出资额（天津
和道持有公司 10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），直接和间接持有公司总
股本的 42.76%。费振勇先生与公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，不属于失信被执行人。
    2、丁志鹏先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业
于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务
副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副
总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司
副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司（以下简称“同道投资”）执行董事
兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳
京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技
有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。
    丁 志鹏先生 持有 公 司 股东 同道投 资 100% 的股权（ 同 道投资 持 有公司
7,140,000 股，占公司总股本的 4.44%），间接持有公司总股本的 4.44%。丁志鹏
先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及公司其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形，不属于失信被执行人。
    3、赵龙虎先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业
于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001 年获美国俄勒冈大
学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优
软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董
事兼副总经理。
    赵龙虎先生直接持有公司 411,876 股，占公司总股本的 0.26%，持有公司股
东天津和道 3.16%的出资额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占公司总股
本的 6.81%），直接和间接持有公司总股本的 0.47%。赵龙虎先生与公司控股股
东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，
未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于
失信被执行人。
    4、石晓岚女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年毕业
于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013 年获美国德克萨斯大
学阿灵顿商学院 EMBA 学位。历任航天部 704 所助理工程师、航天科技（深圳）
有限公司销售工程师、中联电脑（国际）有限公司高级总经理、美国麦迪数据有
限公司中国办事处销售经理、日立数据管理（中国）有限公司销售总监。现任本
公司董事兼副总经理。
    石晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    5、樊湄筑女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业
于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技
术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。
    樊湄筑女士持有公司股东天津和道 4.39%的出资额（天津和道持有公司股份
10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.30%。樊湄
筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于失信被执行人。
    6、金红梅女士，1971 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993 年毕
业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005 年毕业于上海财经大学
MBA 专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君
安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳
营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执
行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、
本公司董事。

    金红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    7、索绪权先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函
授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中
国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处
长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现
任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独
立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。
    索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    8、郜卓先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕
业于太原工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经
济学硕士学位；1997 年 7 月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，
持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教
师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公
司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立
董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京
国家会计学院兼职教授。
    郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以
上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    9、沈寓实先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业
于清华大学，获理学学士学位；2004 年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理
学硕士学位；2006 年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学博士学位；2012
年毕业于美国华盛顿大学，获工商管理硕士学位。历任 Entropic Communications
Inc.系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中
国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞诺门阵
（北京）科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算
实验室主任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司
高级顾问/首席专家等职务。
    沈寓实先生是北京市“海聚工程”特聘专家，同时兼任中国云体系产业创新
战略联盟秘书长，中国云安全与新兴技术安全创新联盟秘书长，清华大学互联网
产业研究院研究员，中国人民大学 CIO 研究院高级研究员，中央财经大学区块
链实验室副主任，北京大学国家发展研究院 MBA 特聘导师，上海师范大学人工
智能教育实验室主任，国际云安全联盟（Cloud Security Alliance，CSA）大中华
区秘书长等职务。
    沈寓实先生曾获得“2005 年度国家优秀留学生奖”、“2013 年度中国行业
信息化推进奖”、“2013 年度云产业创新推进突出贡献奖”、“工业和信息化
部云帆奖”、“2014-2015 年度云计算行业突出贡献人物奖”、“信息安全国际
合作奖”、“2015 年度中国行业信息化领军人物奖”、“2015 年中国服务外包
行业年度十大人物”、“2017 年中国产学研合作创新奖”、“2017 中国新型智
慧城市十大领军人物”、“2017 年度区块链技术杰出领军人物”、“改革开放
40 年-中国海归 100 人”、“金链奖：2017-2018 年度杰出区块链先锋人物”、
“2017-2018 年度推动新一代信息技术创新发展突出贡献人物”、“纪念改革开
放四十周年中国软件和信息服务业发展卓越贡献人物”、“中关村高端领军人
才”、“中国信息界 2019 年度杰出贡献十大年度人物”、“世界华人楷模”、
“中华杰出商业领袖奖”等多项奖励或荣誉称号，入选世界名人录（Who's Who）
和美洲名人录（Who's Who in America），拥有 9 项专利并发表了多篇著作。
    沈寓实先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    10、张敬秀女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕
业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员，
北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任，北京
市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理，北京京北方信息技
术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无
锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技
术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合
肥京北方信息技术有限公司监事。
    张敬秀女士持有公司股东天津和道 0.71%的出资额（天津和道持有公司股份
10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.05%。张敬
秀女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于失信被执行人。
    11、张喆先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业
于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2017 年毕业于北京
航空航天大学软件质量管理与测试专业，获硕士学位。曾任职方正科技集团股份
有限公司，现任本公司监事、商务部总经理。
    张喆先生持有公司股东天津和道 0.95%的出资额（天津和道持有公司股份
10,941,540 股，占公司总股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.06%。张喆
先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于失信被执行人。
    12、张涛先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008
年毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，曾任职于北京金盘电子有限公
司，现任本公司商务主管。
    张涛先生直接持有本公司股份 800 股，持有公司股东天津和道 0.18%的出资
额（天津和道持有公司股份 10,941,540 股，占总公司股本的 6.81%），直接和间
接持有公司总股本的 0.01%。张涛先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股
5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    13、刘颖女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业
于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任
北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室
主任，北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表。现任
本公司副总经理兼董事会秘书。
    刘颖女士持有公司股东天津和道 1.05%的出资额（天津和道持有公司股份
10,941,540 股，占总公司股本的 6.81%），间接持有公司总股本的 0.07%。刘颖
女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的其他股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于失信被执行人。
   14、徐静波先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕
业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，获经济学学士学位；2015 年毕
业于长江商学院工商管理专业（MBA），研究生学历。资深特许公认会计师
（ACCA）、高级会计师。历任中粮集团厦门茶叶进出口有限公司应付账款会计、
乐金电子（中国）有限公司税务主管、金佰利（中国）有限公司高级财务分析经
理、施耐德电气（中国）有限公司财务经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。
    徐静波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
    15、余青青女士，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕
业于对外经济贸易大学，获管理学硕士学位，持有董事会秘书资格证书、中级经
济师职称、证券从业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试。历任青鸟消防股
份有限公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。
    余青青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%
以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。