证券代码：002987            证券简称：京北方            公告编号：2021-016



                   京北方信息技术股份有限公司
 关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召
开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加注册资本、变更经营范围并
修订公司章程的议案》，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、增加注册资本情况

    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司截至 2020
年 12 月 31 日总股本 160,662,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 32,132,476.40 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合
计转增 64,264,953 股，转增股本后公司总股本增加至为 224,927,335 股（转增股
数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司
实际转增结果为准）。

    二、增加经营范围情况

    为适应公司日常业务开展，公司拟在经营范围中增加“安全系统监控服务”。
    变更后的公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术
服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服
务、应用软件服务；销售开发后产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电
子产品；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事
金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务、接受金
        融机构委托从事银行网点引导员、银行后台集中作业业务记账处理、银行专业设
        备技术研发、银行现金清分整点管理、自助银行设备运营管理维护、数据处理、
        档案数字化加工及保管、金融业务咨询、柜员业务、劳务服务的外包服务；安全
        系统监控服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；人才中介服务；劳务派
        遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2023 年 05 月 25 日）；第二类增值电信业务
        中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 05 月 18 日）。
        （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务以及依法须经批准
        的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
        禁止和限制类项目的经营活动。）

            三、章程修订内容对照如下：

序号                  修订前                                  修订后
       第六条 公司注册资本为人民币 16,066.2382 第六条 公司注册资本为人民币 22,492.7335
1
       万元。                                     万元。

           第十三条 公司的经营范围为：……            第十三条 公司的经营范围为：……
2
       货物进出口、技术进出口、代理进出口；人 安全系统监控服务；货物进出口、技术进出
       才中介服务；劳务派遣（劳务派遣经营许可 口、代理进出口；人才中介服务；劳务派遣
       证有效期至 2023 年 05 月 25 日）；第二类增 （劳务派遣经营许可证有效期至 2023 年 05
       值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业 月 25 日）；第二类增值电信业务中的呼叫
       务经营许可证有效期至 2023 年 05 月 18 日）。 中心业务（增值电信业务经营许可证有效期
       （企业依法自主选择经营项目，开展经营活 至 2023 年 05 月 18 日）。（企业依法自主
       动；人才中介服务以及依法须经批准的项目， 选择经营项目，开展经营活动；人才中介服
       经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
       动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
       目的经营活动。）                           本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                                                  动。）

       第十九条 公司股份总数为 16,066.2382 万股， 第十九条 公司股份总数为 22,492.7335 万
3
       均为普通股。                               股，均为普通股。
       第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司
4
       务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 职务时违反法律、行政法规或者本章程的规
    给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或 定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单
    合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请 独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权
    求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行 书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事
    公司职务时违反法律、行政法规或者本章程 会执行公司职务时违反法律、行政法规或者
    的规定，给公司造成损失的，股东可以书面 本章程的规定，给公司造成损失的，前述股
    请求董事会向人民法院提起诉讼。            东可以书面请求董事会向人民法院提起诉
                                              讼。

    第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其
5
    代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
    一股份享有一票表决权。                    每一股份享有一票表决权。
        ……                                         ……
        董事会、独立董事和持有 1%以上有表决          董事会、独立董事、持有 1%以上有表
    权股份的股东等主体可以作为征集人，自行 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
    或者委托证券公司、证券服务机构，公开请 者国务院证券监督管理机构的规定设立的
    求公司股东委托其代为出席股东大会，并代 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
    为行使股东权利。征集股东投票权应当向被 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求
    征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止 公司股东委托其代为出席股东大会，并代为
    以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权 行使股东权利。征集股东投票权应当向被征
    利。公司不得对征集投票权提出最低持股比 集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以
    例限制。                                  有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权
                                              利。公司不得对征集投票权提出最低持股比
                                              例限制。


         除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，最终变更内容和相关
     条款的修订以工商管理部门备案的版本为准。

         本次修订公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
     公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事宜。
         修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

         特此公告。
京北方信息技术股份有限公司董事会
       二〇二一年四月十五日