证券代码：002987             证券简称：京北方          公告编号：2021-009



                   京北方信息技术股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日以
电子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通
知，本次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席张敬秀女士主持，董事
会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计
报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
    经审议，监事会同意董事会拟定 2020 年度利润分预案：以公司截至 2020
年 12 月 31 日总股本 160,662,382 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 32,132,476.40 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合
计转增 64,264,953 股，转增股本后公司总股本增加至为 224,927,335 股（转增股
数系公司根据计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公
司实际转增结果为准）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增

股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将

按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配

比例。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-011）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    经审核，我们认为公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际
情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定，
不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷、重要缺陷，我们同意公司

编制的内部控制自我评价报告，该报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制
体系建设、执行和运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》；
    经审议，监事会拟定的 2021 年度监事薪酬方案如下：公司监事按照在公司
所担任的职务领取薪酬，分年薪制和月薪制，年薪制年薪=基本年薪+绩效工资，
绩效工资按年终考评结果发放，月薪制薪酬按月发放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》。
    公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合
相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使
用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现
金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


三、备查文件


京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                                 京北方信息技术股份有限公司监事会
                                      二〇二一年四月十五日